Страны фатф
Подборка наиболее важных документов по запросу Страны фатф (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Вопросы реализации доверия в условиях развития цифровой экономики
(Химченко А.И.)
("Право и цифровая экономика", 2024, N 1)При этом в международной практике регуляторы отдельных стран - участниц Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) уже допускают проведение идентификации посредством применения технологий видеопотока <14>.
(Химченко А.И.)
("Право и цифровая экономика", 2024, N 1)При этом в международной практике регуляторы отдельных стран - участниц Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) уже допускают проведение идентификации посредством применения технологий видеопотока <14>.
Интервью: Курс налоговой политики направлен на поддержку отечественных компаний в условиях изменчивого бизнес-климата в стране и в мире
("ЭЖ-Бухгалтер", 2024, N 2)- учредитель зарегистрирован в стране - члене ФАТФ/МАНИВЭЛ региональной группы по типу ФАТФ;
("ЭЖ-Бухгалтер", 2024, N 2)- учредитель зарегистрирован в стране - члене ФАТФ/МАНИВЭЛ региональной группы по типу ФАТФ;
Нормативные акты
"Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма"
(Заключена в г. Варшаве 16.05.2005)2. КС выполняет функции в соответствии с подпунктом "a" пункта 1 путем использования любых доступных публичных отчетов Избранного Комитета Экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) (для стран-членов МАНИВЭЛ) или любых доступных публичных отчетов ФАТФ (для стран-членов ФАТФ), дополненных периодическими вопросниками о самооценке в соответствующих случаях. Процедура мониторинга охватывает сферы, урегулированные настоящей Конвенцией, но только в том случае, когда такие вопросы не подпадают под регулирование иных соответствующих международных стандартов, по которым проводятся взаимные оценки ФАТФ и МАНИВЭЛ.
(Заключена в г. Варшаве 16.05.2005)2. КС выполняет функции в соответствии с подпунктом "a" пункта 1 путем использования любых доступных публичных отчетов Избранного Комитета Экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) (для стран-членов МАНИВЭЛ) или любых доступных публичных отчетов ФАТФ (для стран-членов ФАТФ), дополненных периодическими вопросниками о самооценке в соответствующих случаях. Процедура мониторинга охватывает сферы, урегулированные настоящей Конвенцией, но только в том случае, когда такие вопросы не подпадают под регулирование иных соответствующих международных стандартов, по которым проводятся взаимные оценки ФАТФ и МАНИВЭЛ.