Сведения о бенефициарах

Подборка наиболее важных документов по запросу Сведения о бенефициарах (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Формы документов

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Форма: Сведения о бенефициарных владельцах организации, лице, контролирующем организацию, направляемые в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками организацией, осуществляющей производство этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции)
(Приказ Росалкогольтабакконтроля от 27.05.2024 N 221)
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Форма: Требование бенефициара по договору номинального счета о предоставлении банком сведений, составляющих банковскую тайну
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020)

Судебная практика

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 281 "Возвращение кассационной жалобы" АПК РФКроме того, согласно представленной в материалы дела выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 23.11.2022, а также актуальной выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 18.04.2024 учредителями ООО "ИМС" являются Гитинов Рашид Магомедович и Сулейманов Ахмед Зубайру-Гаджиевич, генеральным директором ООО "ИМС" является Гитинов Рашид Магомедович. Сведения об Исаеве Гагиме Исаевиче как бенефициарном владельце ООО "ИМС" в ЕГРЮЛ отсутствуют, не приложены такие доказательства и к кассационной жалобе Исаева Г.И.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Готовое решение: Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(КонсультантПлюс, 2024)2. Как общество должно собирать и раскрывать сведения (информацию) о бенефициарных владельцах
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Типовая ситуация: Связанные стороны: понятие и отчетность
(Издательство "Главная книга", 2024)Сведения о связанных сторонах, в том числе бенефициарах, в отчетности можно привести в ограниченном объеме - указать суммарные данные об операциях и раскрыть характер отношений с ними. Пример: "Контролирующие организации владеют 55% уставного капитала, в отчетном периоде операций с ними не было" (п. 16 ПБУ 11/2009, Информация Минфина, Рекомендация БМЦ).

Нормативные акты

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П
(ред. от 28.06.2024)
"Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2015 N 39962)Глава 2. Порядок идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и обновления сведений о них

Правовые ресурсы