Сведения о цепочке собственников
Подборка наиболее важных документов по запросу Сведения о цепочке собственников (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2024 по делу N А06-8391/2020
Требование: Об отмене определения о признании сделок должника недействительными, применении последствий недействительности сделок.
Решение: Определение оставлено без изменения.Ссылка должника на наличие у Асанова Б.В. возможность узнать о наличии оснований для оспаривания сделок при рассмотрении Приволжским районным судом Астраханской области дела N 2-670/2019 обоснованно отклонена судом первой инстанции, поскольку само по себе внесение регистрационной записи в ЕГРН о переходе права собственности на основании договора купли-продажи не свидетельствует о наличии у кредитора сведений о безвозмездной передаче имущества, создания мнимой цепочки собственников.
Требование: Об отмене определения о признании сделок должника недействительными, применении последствий недействительности сделок.
Решение: Определение оставлено без изменения.Ссылка должника на наличие у Асанова Б.В. возможность узнать о наличии оснований для оспаривания сделок при рассмотрении Приволжским районным судом Астраханской области дела N 2-670/2019 обоснованно отклонена судом первой инстанции, поскольку само по себе внесение регистрационной записи в ЕГРН о переходе права собственности на основании договора купли-продажи не свидетельствует о наличии у кредитора сведений о безвозмездной передаче имущества, создания мнимой цепочки собственников.
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Споры по сделкам с долями или акциями общества: Третье лицо хочет признать недействительным договор купли-продажи (дарения) доли (акций)
(КонсультантПлюс, 2024)доверенностями, сведениями МВД России и иными документами, из которых следует, что Стороны цепочки сделок аффилированы между собой >>>
(КонсультантПлюс, 2024)доверенностями, сведениями МВД России и иными документами, из которых следует, что Стороны цепочки сделок аффилированы между собой >>>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Обзор практики рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (январь 2021 года)"
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)Согласно пункту 7.4.3 Документации установлено, что участники закупки в составе своей заявки обязаны представить сведения о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров.
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)Согласно пункту 7.4.3 Документации установлено, что участники закупки в составе своей заявки обязаны представить сведения о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров.
Путеводитель по спорам в сфере закупок (223-ФЗ). Заявка участника отклонена из-за отсутствия информации о собственниках (бенефициарах)
(Правовая основа закупки товаров, работ, услуг)<...> Пунктом... установлена форма для предоставления информации... Участник... подтверждает информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров, следующими документами: Учредительный договор... Устав; Выписка из ЕГРЮЛ; Выписка из реестра акционеров\учредителей... Другие сведения, раскрывающие информацию о цепочке собственников (договор купли-продажи акций... и т.д.).
(Правовая основа закупки товаров, работ, услуг)<...> Пунктом... установлена форма для предоставления информации... Участник... подтверждает информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров, следующими документами: Учредительный договор... Устав; Выписка из ЕГРЮЛ; Выписка из реестра акционеров\учредителей... Другие сведения, раскрывающие информацию о цепочке собственников (договор купли-продажи акций... и т.д.).
Нормативные акты
<Письмо> ФНС России от 30.12.2021 N КЧ-4-18/18485@
"О направлении обзора судебной практики по спорам, связанным с оспариванием сделок"
(вместе с "Обзором судебной практики по спорам, связанным с оспариванием сделок, за период 2019 - 2021 год")Частично отменяя принятые по делу судебные акты, суд округа, согласившись с выводами судов о недействительности совокупности сделок, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований о виндикации здания у последних собственников как у добросовестных приобретателей, не являющихся заинтересованными лицами и приобретшими актив на рыночных условиях, указав на отсутствие на момент отчуждения в ЕГРН сведений об ограничениях на совершение сделок со спорным имуществом или о наличии судебного спора, а также на приобретение имущества у лица, получившего здание на основании решения суда.
"О направлении обзора судебной практики по спорам, связанным с оспариванием сделок"
(вместе с "Обзором судебной практики по спорам, связанным с оспариванием сделок, за период 2019 - 2021 год")Частично отменяя принятые по делу судебные акты, суд округа, согласившись с выводами судов о недействительности совокупности сделок, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований о виндикации здания у последних собственников как у добросовестных приобретателей, не являющихся заинтересованными лицами и приобретшими актив на рыночных условиях, указав на отсутствие на момент отчуждения в ЕГРН сведений об ограничениях на совершение сделок со спорным имуществом или о наличии судебного спора, а также на приобретение имущества у лица, получившего здание на основании решения суда.