Упрощенная идентификация физического лица
Подборка наиболее важных документов по запросу Упрощенная идентификация физического лица (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об упрощенной идентификации клиента-физлица микрофинансовой организацией в рамках ПОД/ФТ с использованием "Вида сведений" СМЭВ и сервиса ФНС России "Сведения об ИНН физического лица".
(Письмо Банка России от 27.02.2023 N 12-4-2/1299)Вопрос: На основании пп. 2 п. 1.12 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) для проведения упрощенной идентификации физическое лицо может направить МФО, в том числе в электронном виде, следующие сведения о себе: обязательно совокупность - фамилию, имя, отчество (если имеется); серию и номер документа, удостоверяющего личность, абонентский номер физического лица, пользующегося услугами подвижной радиотелефонной связи; а также обязательно один из следующих видов данных: страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика, номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, номер водительского удостоверения.
(Письмо Банка России от 27.02.2023 N 12-4-2/1299)Вопрос: На основании пп. 2 п. 1.12 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) для проведения упрощенной идентификации физическое лицо может направить МФО, в том числе в электронном виде, следующие сведения о себе: обязательно совокупность - фамилию, имя, отчество (если имеется); серию и номер документа, удостоверяющего личность, абонентский номер физического лица, пользующегося услугами подвижной радиотелефонной связи; а также обязательно один из следующих видов данных: страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика, номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, номер водительского удостоверения.
Вопрос: О проведении кредитной организацией упрощенной идентификации физлица при переводе денежных средств без открытия банковского счета благотворительной некоммерческой организации.
(Письмо Банка России от 29.06.2022 N 12-4-2/5645)Вопрос: О проведении кредитной организацией упрощенной идентификации физлица при переводе денежных средств без открытия банковского счета благотворительной некоммерческой организации.
(Письмо Банка России от 29.06.2022 N 12-4-2/5645)Вопрос: О проведении кредитной организацией упрощенной идентификации физлица при переводе денежных средств без открытия банковского счета благотворительной некоммерческой организации.
Нормативные акты
"Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации"
(утв. АРБ)
(ред. от 13.03.2013)5.8. Процедура упрощенной идентификации Клиентов - физических лиц
(утв. АРБ)
(ред. от 13.03.2013)5.8. Процедура упрощенной идентификации Клиентов - физических лиц