В каких случаях оформляется паспорт сделки
Подборка наиболее важных документов по запросу В каких случаях оформляется паспорт сделки (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Типовая ситуация: Валютный контроль: что представить в банк
(Издательство "Главная книга", 2024)Импортные и кредитные договоры от 3 млн руб. и экспортные от 10 млн руб. надо ставить на учет в банке. Вместо паспорта сделки, отмененного с 01.03.2018, банк присвоит контракту уникальный номер (п. п. 4.2, 5.5 Инструкции).
(Издательство "Главная книга", 2024)Импортные и кредитные договоры от 3 млн руб. и экспортные от 10 млн руб. надо ставить на учет в банке. Вместо паспорта сделки, отмененного с 01.03.2018, банк присвоит контракту уникальный номер (п. п. 4.2, 5.5 Инструкции).
Статья: Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов: анализ отдельных аспектов через призму судебной практики
(Печегин Д.А.)
("Российский судья", 2024, N 1)Согласно приговору Свердловского районного суда г. Иркутска <10> от 24 сентября 2019 г. по делу N 1-495/2019 у С. возник преступный умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет, принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации. При этом С. осуществлял фактическое руководство деятельностью юридического лица, имел доступ к учредительным документам, печатям, системам дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. В дальнейшем посредством возможностей дистанционного банковского обслуживания оформил паспорта сделок и вывел денежные средства за рубеж.
(Печегин Д.А.)
("Российский судья", 2024, N 1)Согласно приговору Свердловского районного суда г. Иркутска <10> от 24 сентября 2019 г. по делу N 1-495/2019 у С. возник преступный умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет, принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации. При этом С. осуществлял фактическое руководство деятельностью юридического лица, имел доступ к учредительным документам, печатям, системам дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. В дальнейшем посредством возможностей дистанционного банковского обслуживания оформил паспорта сделок и вывел денежные средства за рубеж.
Нормативные акты
<Информация> Банка России
"Для российских предпринимателей снижаются требования валютного контроля"Вместо требования об оформлении паспорта сделки в банках вводится порядок постановки контрактов на учет с присвоением им уникальных номеров. Срок для проведения банками такой процедуры сокращается до одного рабочего дня. Согласно Инструкции, для резидентов-экспортеров устанавливается упрощенный порядок постановки на учет контрактов, который изначально не требует представления самого контракта.
"Для российских предпринимателей снижаются требования валютного контроля"Вместо требования об оформлении паспорта сделки в банках вводится порядок постановки контрактов на учет с присвоением им уникальных номеров. Срок для проведения банками такой процедуры сокращается до одного рабочего дня. Согласно Инструкции, для резидентов-экспортеров устанавливается упрощенный порядок постановки на учет контрактов, который изначально не требует представления самого контракта.