В каких случаях открывается паспорт сделки
Подборка наиболее важных документов по запросу В каких случаях открывается паспорт сделки (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Разграничение единой продолжаемой преступной деятельности и реальной совокупности преступлений, предусмотренных ст. 193.1 УК РФ: общетеоретический и практико-прикладной аспекты
(Василькова Е.В.)
("Вестник Российской правовой академии", 2024, N 2)К примеру, в одном из случаев судом как совокупность преступлений (по п. "а" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ и по п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) квалифицированы действия А.А. Курленко, который в период с 13 февраля по 14 марта 2014 г., находясь на территории Санкт-Петербурга, умышленно совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств в рублях Российской Федерации на банковский счет компании-нерезидента "ЛАМАСКО", зарегистрированной на территории Эстонии, с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля и обслуживающей расчетный счет ООО "Трамал" (филиалу "Санкт-Петербургский" ОАО "Альфа-Банк"), документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в общей сумме 16 210 395 руб. (в виде оплаты оборудования суммами, не превышающими 50 000 долл. США по курсу ЦБ РФ по отношению к рублю на день осуществления валютных операций, что не требовало открытия паспорта сделки), т.е. в крупном размере.
(Василькова Е.В.)
("Вестник Российской правовой академии", 2024, N 2)К примеру, в одном из случаев судом как совокупность преступлений (по п. "а" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ и по п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) квалифицированы действия А.А. Курленко, который в период с 13 февраля по 14 марта 2014 г., находясь на территории Санкт-Петербурга, умышленно совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств в рублях Российской Федерации на банковский счет компании-нерезидента "ЛАМАСКО", зарегистрированной на территории Эстонии, с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля и обслуживающей расчетный счет ООО "Трамал" (филиалу "Санкт-Петербургский" ОАО "Альфа-Банк"), документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в общей сумме 16 210 395 руб. (в виде оплаты оборудования суммами, не превышающими 50 000 долл. США по курсу ЦБ РФ по отношению к рублю на день осуществления валютных операций, что не требовало открытия паспорта сделки), т.е. в крупном размере.
Статья: К вопросу выявления, документирования и расследования преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов - лесоматериалов
(Тактоева В.В.)
("Российский следователь", 2020, N 1)- специалиста банка (отдел валютного контроля) и ФТС об особенностях предоставления документов по валютным операциям, таможенному оформлению поставок, лицах, подававших декларации, об ответственности за достоверность поданных документов, по поводу открытия паспортов сделок, по перечислениям денежных средств и т.д.;
(Тактоева В.В.)
("Российский следователь", 2020, N 1)- специалиста банка (отдел валютного контроля) и ФТС об особенностях предоставления документов по валютным операциям, таможенному оформлению поставок, лицах, подававших декларации, об ответственности за достоверность поданных документов, по поводу открытия паспортов сделок, по перечислениям денежных средств и т.д.;
Нормативные акты
"Обзор судебной практики по отдельным вопросам применения статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.06.2024)Обществом (резидентом) и иностранной компанией (нерезидентом) заключен контракт по обеспечению и технической поддержке серверного оборудования, офисной техники. На основании заключенного контракта обществом в уполномоченном банке открыт паспорт сделки.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.06.2024)Обществом (резидентом) и иностранной компанией (нерезидентом) заключен контракт по обеспечению и технической поддержке серверного оборудования, офисной техники. На основании заключенного контракта обществом в уполномоченном банке открыт паспорт сделки.