Выемка банковских документов
Подборка наиболее важных документов по запросу Выемка банковских документов (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Апелляционное определение Московского городского суда от 23.01.2025 по делу N 10-23830/2024 (УИД 77RS0032-02-2021-011169-55)
Приговор: По ч. 4 ст. 160, п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (присвоение или растрата; легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Определение: Приговор изменен, наказание смягчено, время содержания под домашним арестом зачтено в срок лишения свободы.Оценивая доводы защитника о признании недопустимыми доказательствами: постановления следователя о производстве выемки документов по вкладам фио, фио, фио и иных лиц, протокола их выемки и осмотра от 02.05.2019 г., а также самих документов, в связи с отсутствием судебного решения на их выемку; протокола осмотра диска с результатами ОРМ "ПТП" от 10.12.2019 г. в связи с нарушением п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 152 УПК РФ, судебная коллегия признает их несостоятельными, поскольку данные доказательства судом не приведены в приговоре в качестве доказательств вины осужденных, между тем, в дальнейшем, на основании судебного решения, следователем была произведена выемка банковских документов по договору о вкладе фио, фио, фио, которые были осмотрены в установленном порядке и обоснованно признаны судом допустимыми доказательствами.
Приговор: По ч. 4 ст. 160, п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (присвоение или растрата; легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Определение: Приговор изменен, наказание смягчено, время содержания под домашним арестом зачтено в срок лишения свободы.Оценивая доводы защитника о признании недопустимыми доказательствами: постановления следователя о производстве выемки документов по вкладам фио, фио, фио и иных лиц, протокола их выемки и осмотра от 02.05.2019 г., а также самих документов, в связи с отсутствием судебного решения на их выемку; протокола осмотра диска с результатами ОРМ "ПТП" от 10.12.2019 г. в связи с нарушением п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 152 УПК РФ, судебная коллегия признает их несостоятельными, поскольку данные доказательства судом не приведены в приговоре в качестве доказательств вины осужденных, между тем, в дальнейшем, на основании судебного решения, следователем была произведена выемка банковских документов по договору о вкладе фио, фио, фио, которые были осмотрены в установленном порядке и обоснованно признаны судом допустимыми доказательствами.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Уголовно-правовая охрана банковской тайны: анализ отечественной судебной практики
(Зубцов А.А., Бесерра Е.О.)
("Уголовное право", 2020, N 5)Думается, при незаконном собирании сведений, составляющих банковскую тайну, когда такие действия совершены должностным лицом, использующим свои служебные полномочия вопреки интересам службы, конкуренция уголовно-правовых норм может возникнуть. В качестве примера смоделируем следующую ситуацию: следователь по просьбе знакомого по имеющемуся в его производстве делу осуществляет выемку документов, содержащих банковскую тайну, без наличия на то законных оснований. Поскольку в этом случае усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 183 УК РФ и ч. 1 ст. 285 УК РФ, то возникает проблема преодоления конкуренции норм.
(Зубцов А.А., Бесерра Е.О.)
("Уголовное право", 2020, N 5)Думается, при незаконном собирании сведений, составляющих банковскую тайну, когда такие действия совершены должностным лицом, использующим свои служебные полномочия вопреки интересам службы, конкуренция уголовно-правовых норм может возникнуть. В качестве примера смоделируем следующую ситуацию: следователь по просьбе знакомого по имеющемуся в его производстве делу осуществляет выемку документов, содержащих банковскую тайну, без наличия на то законных оснований. Поскольку в этом случае усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 183 УК РФ и ч. 1 ст. 285 УК РФ, то возникает проблема преодоления конкуренции норм.
Статья: Банковская тайна в уголовном судопроизводстве: коллизии толкования и правоприменения
(Грачев С.А.)
("Российский следователь", 2021, N 8)<3> Ермаков С.В., Макаренко М.М. Проблемы производства выемки документов, содержащих налоговую и банковскую тайну // Вестник Московского университета МВД России. 2013. N 7. С. 92 - 93.
(Грачев С.А.)
("Российский следователь", 2021, N 8)<3> Ермаков С.В., Макаренко М.М. Проблемы производства выемки документов, содержащих налоговую и банковскую тайну // Вестник Московского университета МВД России. 2013. N 7. С. 92 - 93.