Выемка банковских документов
Подборка наиболее важных документов по запросу Выемка банковских документов (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Уголовно-правовая охрана банковской тайны: анализ отечественной судебной практики
(Зубцов А.А., Бесерра Е.О.)
("Уголовное право", 2020, N 5)Думается, при незаконном собирании сведений, составляющих банковскую тайну, когда такие действия совершены должностным лицом, использующим свои служебные полномочия вопреки интересам службы, конкуренция уголовно-правовых норм может возникнуть. В качестве примера смоделируем следующую ситуацию: следователь по просьбе знакомого по имеющемуся в его производстве делу осуществляет выемку документов, содержащих банковскую тайну, без наличия на то законных оснований. Поскольку в этом случае усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 183 УК РФ и ч. 1 ст. 285 УК РФ, то возникает проблема преодоления конкуренции норм.
(Зубцов А.А., Бесерра Е.О.)
("Уголовное право", 2020, N 5)Думается, при незаконном собирании сведений, составляющих банковскую тайну, когда такие действия совершены должностным лицом, использующим свои служебные полномочия вопреки интересам службы, конкуренция уголовно-правовых норм может возникнуть. В качестве примера смоделируем следующую ситуацию: следователь по просьбе знакомого по имеющемуся в его производстве делу осуществляет выемку документов, содержащих банковскую тайну, без наличия на то законных оснований. Поскольку в этом случае усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 183 УК РФ и ч. 1 ст. 285 УК РФ, то возникает проблема преодоления конкуренции норм.
"Обеспечение судом правовых интересов в досудебных стадиях российского уголовного судопроизводства: монография"
(Хроменков И.Р., Качалова О.В.)
("Проспект", 2023)3) о производстве выемки предметов и документов, содержащих банковскую тайну: в 2020 году ходатайство о проведении данного следственного действия направлялось в 53 661 случае (8,12% от общего числа поступивших материалов органов предварительного расследования);
(Хроменков И.Р., Качалова О.В.)
("Проспект", 2023)3) о производстве выемки предметов и документов, содержащих банковскую тайну: в 2020 году ходатайство о проведении данного следственного действия направлялось в 53 661 случае (8,12% от общего числа поступивших материалов органов предварительного расследования);