Выявление денежных средств должника
Подборка наиболее важных документов по запросу Выявление денежных средств должника (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 119 "Защита прав других лиц при совершении исполнительных действий" Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве""По смыслу статей 15, 16, 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 119 Федерального закона "Об исполнительном производстве", пункта 3 статьи 19 Федерального закона от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О судебных приставах", пункта 80 постановления от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" и с учетом правовой позиции, высказанной в Определении СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 05 февраля 2019 года N 5-КГ18-294 при рассмотрении дел с заявленным предметом иска надлежало установить: 1) наличие или отсутствие вины в действиях (бездействии) судебного пристава-исполнителя, в частности то, были ли предприняты судебным приставом-исполнителем в установленный законом срок исчерпывающие меры к выявлению денежных средств должника на счетах в банках с целью обращения на них взыскания, 2) была ли утрачена возможность исполнения исполнительного документа в настоящее время и возникли ли у истца убытки вследствие виновных действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя."
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 61.11 "Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов" Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")При этом в ходе проверки выявлено, что контролирующее должника лицо совершило действия по умышленному созданию фиктивного документооборота, осуществляя вывод вырученных от реализации денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций под видом займов, а также себе под видом дивидендов, что привело к возникновению у должника признаков несостоятельности.
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")При этом в ходе проверки выявлено, что контролирующее должника лицо совершило действия по умышленному созданию фиктивного документооборота, осуществляя вывод вырученных от реализации денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций под видом займов, а также себе под видом дивидендов, что привело к возникновению у должника признаков несостоятельности.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Судебная практика по делам о признании семейно-правовых соглашений недействительными
(Титаренко Е.П.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2024, N 2)Анализ судебной практики выявил способ незаконной защиты денежных средств должника от взыскания с помощью алиментного соглашения, не связанный с процедурой банкротства. Между матерью и дочерью заключено соглашение об уплате алиментов, согласно которому дочь выплачивает матери алименты в размере 50% своих доходов. По иску кредитора должника данное соглашение признано судом недействительным, "поскольку было заключено с целью уклонения от исполнения обязательств по договорам займа в связи с отсутствием воли должника на возникновение действительных правоотношений при заключении соглашения об уплате алиментов". Спустя два месяца между теми же субъектами было заключено еще одно соглашение о выплате алиментов в размере 40% от заработка (дохода), удостоверенное тем же нотариусом, что и первое. Оно также было признано недействительным судом.
(Титаренко Е.П.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2024, N 2)Анализ судебной практики выявил способ незаконной защиты денежных средств должника от взыскания с помощью алиментного соглашения, не связанный с процедурой банкротства. Между матерью и дочерью заключено соглашение об уплате алиментов, согласно которому дочь выплачивает матери алименты в размере 50% своих доходов. По иску кредитора должника данное соглашение признано судом недействительным, "поскольку было заключено с целью уклонения от исполнения обязательств по договорам займа в связи с отсутствием воли должника на возникновение действительных правоотношений при заключении соглашения об уплате алиментов". Спустя два месяца между теми же субъектами было заключено еще одно соглашение о выплате алиментов в размере 40% от заработка (дохода), удостоверенное тем же нотариусом, что и первое. Оно также было признано недействительным судом.
Статья: Разрешение судами вопроса о допустимости частичного освобождения гражданина от исполнения обязательств в соответствии с пунктом 3 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
(Колесникова С.Г., Теплюкова Л.С.)
("Арбитражные споры", 2020, N 2)Имущество, за счет которого могли быть погашены требования кредиторов, у должника не обнаружено, иных источников поступления денежных средств должнику не выявлено.
(Колесникова С.Г., Теплюкова Л.С.)
("Арбитражные споры", 2020, N 2)Имущество, за счет которого могли быть погашены требования кредиторов, у должника не обнаружено, иных источников поступления денежных средств должнику не выявлено.