Выявление операций перевода денежных средств без согласия клиента
Подборка наиболее важных документов по запросу Выявление операций перевода денежных средств без согласия клиента (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О вопросах, связанных с реализацией операторами по переводу денежных средств мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента.
(Письмо Банка России от 09.04.2024 N 56-26/872)Вопрос: О вопросах, связанных с реализацией операторами по переводу денежных средств мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента.
(Письмо Банка России от 09.04.2024 N 56-26/872)Вопрос: О вопросах, связанных с реализацией операторами по переводу денежных средств мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента.
Вопрос: О порядке исчисления двухдневного срока приостановления оператором по переводу денежных средств исполнения распоряжений / подтвержденных распоряжений клиентов.
(Письмо Банка России от 02.09.2024 N 010-31/7975)Вопрос: Ассоциация российских банков обращается к Вам в связи с поступившим от банков - членов АРБ вопросом о порядке исчисления двухдневного срока приостановления исполнения распоряжений / подтвержденных распоряжений клиентов согласно вступившим в силу 25.07.2024 ч. 3.4 и 3.10 ст. 8 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее - Закон N 161-ФЗ).
(Письмо Банка России от 02.09.2024 N 010-31/7975)Вопрос: Ассоциация российских банков обращается к Вам в связи с поступившим от банков - членов АРБ вопросом о порядке исчисления двухдневного срока приостановления исполнения распоряжений / подтвержденных распоряжений клиентов согласно вступившим в силу 25.07.2024 ч. 3.4 и 3.10 ст. 8 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее - Закон N 161-ФЗ).
Нормативные акты
Справочная информация: "Правовой календарь на IV квартал 2024 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Обновляется порядок направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами электронных платформ в Банк России информации обо всех случаях или попытках переводов денежных средств без согласия клиента (22.10.2024)
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Обновляется порядок направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами электронных платформ в Банк России информации обо всех случаях или попытках переводов денежных средств без согласия клиента (22.10.2024)
Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О национальной платежной системе"3.4. Оператор по переводу денежных средств при выявлении им операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента (за исключением операции с использованием платежных карт, перевода электронных денежных средств или перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России), приостанавливает прием к исполнению распоряжения клиента на два дня. Оператор по переводу денежных средств при выявлении им операции с использованием платежных карт, перевода электронных денежных средств или перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, отказывает в совершении соответствующей операции (перевода).
(ред. от 08.08.2024)
"О национальной платежной системе"3.4. Оператор по переводу денежных средств при выявлении им операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента (за исключением операции с использованием платежных карт, перевода электронных денежных средств или перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России), приостанавливает прием к исполнению распоряжения клиента на два дня. Оператор по переводу денежных средств при выявлении им операции с использованием платежных карт, перевода электронных денежных средств или перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, отказывает в совершении соответствующей операции (перевода).