Закон о бенефициарах

Подборка наиболее важных документов по запросу Закон о бенефициарах (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Судебная практика

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Определение Верховного Суда РФ от 16.07.2024 N 305-ЭС24-7987 по делу N А40-46318/2023
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании задолженности по банковской гарантии, неустойки.
Обжалуемый результат спора: Требование удовлетворено, поскольку бенефициаром был соблюден предусмотренный законом порядок предъявления требования по банковской гарантии, его размер не превышает определенную в гарантии сумму, а приложенные к требованию о платеже документы соответствуют условиям гарантии, факт необоснованности отказа гаранта от исполнения его денежных обязательств перед бенефициаром подтвержден документально.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 22.03.2022 N 306-ЭС21-23099 по делу N А12-119/2021
Требование: О взыскании задолженности по банковской гарантии, признании незаконным уведомления об отказе в удовлетворении требования бенефициара по банковской гарантии.
Обстоятельства: Бенефициар ссылается на то, что гарант направил бенефициару уведомление об отказе в удовлетворении требования по банковской гарантии, указав на то, что требование бенефициара и приложенные к нему документы не соответствуют условиям банковской гарантии и требованиям закона.
Решение: Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку суды фактически не установили волю сторон и цели выдачи независимой гарантии.ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: Является ли бенефициар по выданной банком гарантии выгодоприобретателем в терминологии Закона N 115-ФЗ? Обязан ли банк при выдаче банковской гарантии принципалу провести идентификацию бенефициара по гарантии в качестве выгодоприобретателя, а в случае выплаты денежных средств бенефициару - в качестве клиента банка?
(Консультация эксперта, 2021)Вопрос: Банк предоставляет услуги по выдаче банковских гарантий.

Нормативные акты

Справочная информация: "Правовой календарь на II квартал 2014 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Истекает срок, установленный для обновления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, информации о клиентах, находившихся на обслуживании у организаций на день вступления в силу Федерального закона N 134-ФЗ, то есть на 30 июня 2013 года, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913
(ред. от 28.04.2023)
"Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти"ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правовые ресурсы