Закон о факторинге

Подборка наиболее важных документов по запросу Закон о факторинге (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Судебная практика

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Определение Верховного Суда РФ от 05.11.2024 N 305-ЭС24-19115 по делу N А40-248321/2023
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании договора факторингового обслуживания недействительным.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, так как фактор выплатил клиенту по договору факторинга финансирование в счет уступки прав денежных требований к третьему лицу, что подтверждается документально, доказательств, подтверждающих, что стороны сделки действовали недобросовестно, в обход закона, не представлено.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Определение Верховного Суда РФ от 07.04.2022 N 301-ЭС22-3747(1,2) по делу N А43-54772/2019
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов.
Обжалуемый результат спора: Определением произведена замена кредитора на его процессуального правопреемника в части обеспеченного залогом имущества должника требования, вытекающего из договора поручительства, заключенного в обеспечение исполнения третьим лицом (заемщиком) обязательств по кредитным договорам, поскольку установлено, что договор финансирования под уступку денежного требования был заключен правопреемником и иным поручителем по кредитному договору третьего лица в установленном законом порядке, а факт совместного поручительства не доказан.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: ...По договору факторинга финансовый агент (кредитная организация) передает юрлицу (клиенту) денежные средства в счет требования клиента к должнику, вытекающего из договора клиента и должника. Должник оплачивает товар (работы, услуги) на счет кредитной организации. 1. Какой объем идентификационной информации по должнику будет достаточным для идентификации согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ? 2. Как необходимо идентифицировать должника: как клиента или как выгодоприобретателя? 3. Какие источники информации являются допустимыми? 4. Кто должен предоставлять данные? 5. Какие возможны последствия, если кредитная организация не идентифицирует представителя должника? 6. Можно ли считать клиента представителем должника?
(Письмо Банка России от 15.07.2011 N 12-1-5/1274)Вопрос: У кредитных организаций возникают вопросы, связанные с выполнением требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ).

Нормативные акты

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Федеральный закон от 05.05.2014 N 86-ФЗ
"О присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА по международным факторинговым операциям"5 мая 2014 года N 86-ФЗ
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Паспорт проекта Федерального закона N 664658-6
"О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части регулирования операций факторинга)"
(внесен Правительством РФ)
(подписан Президентом РФ)ПАСПОРТ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 664658-6

Правовые ресурсы