Закрытие счета гоз
Подборка наиболее важных документов по запросу Закрытие счета гоз (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перспективы и риски арбитражного спора: Банковский счет: Клиент хочет обязать Банк закрыть банковский счет
(КонсультантПлюс, 2024)Судом установлено, что был открыт специальный счет в рамках выполнения государственного оборонного заказа и нет оснований для его закрытия
(КонсультантПлюс, 2024)Судом установлено, что был открыт специальный счет в рамках выполнения государственного оборонного заказа и нет оснований для его закрытия
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Когда подлежит закрытию специальный счет, открытый исполнителем в рамках исполнения гособоронзаказа: после завершения работ исполнителем в рамках договора между головным исполнителем и исполнителем или после завершения работ в рамках договора между заказчиком и головным исполнителем?
(Консультация эксперта, 2020)Статьей 8 Закона N 275-ФЗ установлен ряд обязанностей, наложенных на исполнителя в рамках исполнения гособоронзаказа. В частности, исполнитель представляет (после полного исполнения государственного контракта и получения соответствующего уведомления от уполномоченного банка) в уполномоченный банк заявление о закрытии отдельного счета, открытого для осуществления расчетов по контракту (п. 18 ч. 2 ст. 8 Закона N 275-ФЗ). Стоит обратить внимание, что в данной норме речь идет именно о полном исполнении государственного контракта.
(Консультация эксперта, 2020)Статьей 8 Закона N 275-ФЗ установлен ряд обязанностей, наложенных на исполнителя в рамках исполнения гособоронзаказа. В частности, исполнитель представляет (после полного исполнения государственного контракта и получения соответствующего уведомления от уполномоченного банка) в уполномоченный банк заявление о закрытии отдельного счета, открытого для осуществления расчетов по контракту (п. 18 ч. 2 ст. 8 Закона N 275-ФЗ). Стоит обратить внимание, что в данной норме речь идет именно о полном исполнении государственного контракта.
Статья: Финансовый мониторинг в сфере государственного оборонного заказа
(Фартунов Е.А.)
("Безопасность бизнеса", 2024, N 1)Кроме того, в соответствии с указанным выше положением уполномоченные банки обязаны предоставлять в Росфинмониторинг сведения об открытии и закрытии отдельных счетов исполнителями ГОЗ. Ежедневно в Единую информационную систему Росфинмониторинга поступает свыше тысячи таких сообщений, а также более четырех тысяч сообщений о финансовых операциях, осуществляемых в рамках ГОЗ <11>.
(Фартунов Е.А.)
("Безопасность бизнеса", 2024, N 1)Кроме того, в соответствии с указанным выше положением уполномоченные банки обязаны предоставлять в Росфинмониторинг сведения об открытии и закрытии отдельных счетов исполнителями ГОЗ. Ежедневно в Единую информационную систему Росфинмониторинга поступает свыше тысячи таких сообщений, а также более четырех тысяч сообщений о финансовых операциях, осуществляемых в рамках ГОЗ <11>.
Нормативные акты
Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ
(ред. от 22.07.2024)
"О государственном оборонном заказе"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)5) обязан передать в единую информационную систему государственного оборонного заказа информацию о переводе денежных средств при закрытии отдельного счета, а также о закрытии данного отдельного счета в порядке, установленном пунктом 2 части 2 статьи 8.2 настоящего Федерального закона;
(ред. от 22.07.2024)
"О государственном оборонном заказе"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)5) обязан передать в единую информационную систему государственного оборонного заказа информацию о переводе денежных средств при закрытии отдельного счета, а также о закрытии данного отдельного счета в порядке, установленном пунктом 2 части 2 статьи 8.2 настоящего Федерального закона;
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)Кредитные организации, уполномоченные в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" на осуществление банковского сопровождения государственных контрактов по государственному оборонному заказу и всех заключенных в целях его исполнения контрактов, уведомляют уполномоченный орган о каждом открытии, закрытии отдельных счетов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и изменении их реквизитов в порядке, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом.
(ред. от 08.08.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)Кредитные организации, уполномоченные в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" на осуществление банковского сопровождения государственных контрактов по государственному оборонному заказу и всех заключенных в целях его исполнения контрактов, уведомляют уполномоченный орган о каждом открытии, закрытии отдельных счетов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и изменении их реквизитов в порядке, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом.