Замораживание денежных средств
Подборка наиболее важных документов по запросу Замораживание денежных средств (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 6 "Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""Вместе с тем, поскольку после приостановления операций по счетам Я. в адрес банка были предоставлены документы, подтверждающие природу возникновения и поступления денежных средств на его счет, а также поскольку истец в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечне лиц, в отношении которых действует решение комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, не включен, никаких судебных актов по данному обстоятельству не имеется, на действия и сделки, совершенные истцом, входящие в перечень операций, установленных статьей 6 Федерального закона N 115-ФЗ, Банком не указано, то обстоятельство, что проводимые истцом банковские операции носят запутанный или необычный неочевидный характер, судом не установлено, суд пришел к выводу, что причины и основания для введения ограничений и препятствий в пользовании счетом, в том числе путем наложения ограничений на использование технологий дистанционного доступа, отсутствуют, в связи с чем удовлетворил требования истца о возложении на АО "Тинькофф Банк" обязанности снять ограничения на распоряжение посредством системы банковского обслуживания денежными средствами, находящимися на расчетном счете N, открытого на имя Я."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Физическое лицо - не клиент банка включено в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также является учредителем ООО. Должен ли банк, в котором у ООО открыт счет, применять меры по замораживанию денежных средств ООО?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Физическое лицо - не клиент банка включено в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также является учредителем ООО. Должен ли банк, в котором у ООО открыт счет, применять меры по замораживанию денежных средств ООО?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Физическое лицо - не клиент банка включено в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также является учредителем ООО. Должен ли банк, в котором у ООО открыт счет, применять меры по замораживанию денежных средств ООО?
Вопрос: Должен ли банк исполнить судебный исполнительный лист о взыскании денежных средств с физлица, предъявленный взыскателем, если Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма в отношении него принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств с назначением гуманитарного пособия?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Должен ли банк исполнить судебный исполнительный лист о взыскании денежных средств с физлица, предъявленный взыскателем, если Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма в отношении него принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств с назначением гуманитарного пособия?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Должен ли банк исполнить судебный исполнительный лист о взыскании денежных средств с физлица, предъявленный взыскателем, если Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма в отношении него принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств с назначением гуманитарного пособия?
Нормативные акты
Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ
(ред. от 04.08.2023)
"О специальных экономических мерах и принудительных мерах"Статья 3.1. Специальные экономические меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц
(ред. от 04.08.2023)
"О специальных экономических мерах и принудительных мерах"Статья 3.1. Специальные экономические меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц