Запрещенные валютные операции
Подборка наиболее важных документов по запросу Запрещенные валютные операции (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перспективы и риски арбитражного спора: Административные правонарушения в области финансов, налогов, сборов и страхования: Организация (ИП) оспаривает привлечение к ответственности за незаконные валютные операции
(КонсультантПлюс, 2024)Организация (ИП) совершила запрещенную валютную операцию с резидентом - передала по договору мены валютный вексель
(КонсультантПлюс, 2024)Организация (ИП) совершила запрещенную валютную операцию с резидентом - передала по договору мены валютный вексель
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право (новое поступление): Заем в иностранной валюте
(КонсультантПлюс, 2024)...В соответствии со статьей 9 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" валютные операции между резидентами запрещены.
(КонсультантПлюс, 2024)...В соответствии со статьей 9 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" валютные операции между резидентами запрещены.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Какая ответственность предусмотрена за нарушение валютного законодательства?
(Консультация эксперта, УФНС России по Курганской обл., 2024)За осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством РФ или осуществленных с нарушением валютного законодательства РФ, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством РФ, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством РФ, либо осуществление перевода денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством РФ, предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа (ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ):
(Консультация эксперта, УФНС России по Курганской обл., 2024)За осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством РФ или осуществленных с нарушением валютного законодательства РФ, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством РФ, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством РФ, либо осуществление перевода денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством РФ, предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа (ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ):
Готовое решение: Как осуществляются валютные платежи и контроль валютных операций
(КонсультантПлюс, 2024)За осуществление незаконных валютных операций (запрещенных валютным законодательством РФ или произведенных с нарушением валютного законодательства РФ) предусмотрена административная и уголовная ответственность (ст. 25 Закона о валютном регулировании).
(КонсультантПлюс, 2024)За осуществление незаконных валютных операций (запрещенных валютным законодательством РФ или произведенных с нарушением валютного законодательства РФ) предусмотрена административная и уголовная ответственность (ст. 25 Закона о валютном регулировании).