Запрет иметь счета за границей
Подборка наиболее важных документов по запросу Запрет иметь счета за границей (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О запрете на зачисление резидентом иностранной валюты на брокерский счет, открытый за пределами РФ, в результате продажи ценных бумаг.
(Письмо Банка России от 28.03.2023 N 12-4-ОГ/3556)Вопрос: О запрете на зачисление резидентом иностранной валюты на брокерский счет, открытый за пределами РФ, в результате продажи ценных бумаг.
(Письмо Банка России от 28.03.2023 N 12-4-ОГ/3556)Вопрос: О запрете на зачисление резидентом иностранной валюты на брокерский счет, открытый за пределами РФ, в результате продажи ценных бумаг.
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Вместе с тем Предписанием Банка России от 29.09.2022 N 03-12-4/9244 (далее - Предписание) установлен запрет на переводы средств за рубеж со счетов юридических лиц - резидентов недружественных иностранных государств. Исключение предусмотрено только для лиц, отвечающих одновременно требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа N 95 (т.е. являющихся раскрытыми КИК).
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Вместе с тем Предписанием Банка России от 29.09.2022 N 03-12-4/9244 (далее - Предписание) установлен запрет на переводы средств за рубеж со счетов юридических лиц - резидентов недружественных иностранных государств. Исключение предусмотрено только для лиц, отвечающих одновременно требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа N 95 (т.е. являющихся раскрытыми КИК).
Нормативные акты
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О противодействии коррупции"2. Установленный настоящей статьей запрет открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не распространяется на лиц, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы в находящихся за пределами территории Российской Федерации официальных представительствах Российской Федерации, официальных представительствах федеральных органов исполнительной власти, должности в представительствах государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний и организаций, созданных для обеспечения деятельности федеральных государственных органов, а также на супруг (супругов) и несовершеннолетних детей этих лиц.
(ред. от 08.08.2024)
"О противодействии коррупции"2. Установленный настоящей статьей запрет открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не распространяется на лиц, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы в находящихся за пределами территории Российской Федерации официальных представительствах Российской Федерации, официальных представительствах федеральных органов исполнительной власти, должности в представительствах государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний и организаций, созданных для обеспечения деятельности федеральных государственных органов, а также на супруг (супругов) и несовершеннолетних детей этих лиц.