Запрет на иностранные счета

Подборка наиболее важных документов по запросу Запрет на иностранные счета (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Статья: Конституционный запрет открывать счета в иностранных банках: закрепление, содержание, перспективы
(Шевердяев С.Н.)
("Конституционное и муниципальное право", 2020, N 12)"Конституционное и муниципальное право", 2020, N 12
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: О запрете на зачисление резидентом иностранной валюты на брокерский счет, открытый за пределами РФ, в результате продажи ценных бумаг.
(Письмо Банка России от 28.03.2023 N 12-4-ОГ/3556)Вопрос: О запрете на зачисление резидентом иностранной валюты на брокерский счет, открытый за пределами РФ, в результате продажи ценных бумаг.

Нормативные акты

Справочная информация: "Перечень должностей, замещение которых влечет за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ,
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

Правовые ресурсы