Запрос документов у ООО
Подборка наиболее важных документов по запросу Запрос документов у ООО (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации (новое поступление): Конкурс по Закону N 223-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)Из пояснений ООО... следует, что участник неоднократно обращался с заявлениями о разъяснении конкурсной документации к заказчику. АУ... не оспариваются обстоятельства того, что разъяснения конкурсной документации... давались по запросам ООО...
(КонсультантПлюс, 2024)Из пояснений ООО... следует, что участник неоднократно обращался с заявлениями о разъяснении конкурсной документации к заказчику. АУ... не оспариваются обстоятельства того, что разъяснения конкурсной документации... давались по запросам ООО...
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 20.3 "Права и обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве" Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)""Апелляционный суд считает, что положения пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве не могут рассматриваться, как устанавливающие претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора о взыскании неосновательного обогащения, а запрос о предоставлении документов, направленный конкурсным управляющим в адрес ООО "Экопетрол", - как претензия."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Какие действия нужно совершить физлицу при покупке доли в уставном капитале ООО
(КонсультантПлюс, 2024)1. Копии каких документов можно запросить у продавца доли в уставном капитале ООО
(КонсультантПлюс, 2024)1. Копии каких документов можно запросить у продавца доли в уставном капитале ООО
Вопрос: Банк в связи с поступлением на счет ООО за короткий период времени денежных средств в крупном размере за оказанные услуги запросил документы о происхождении поступивших на счет средств. ООО представило документы не полностью, и банк отказал клиенту в открытии счета эскроу. Правомерны ли действия банка?
(Консультация эксперта, 2022)Вопрос: Банк по результатам внутреннего контроля (поступление на счет ООО за короткий период времени за оказанные юридические и консалтинговые услуги денежных средств в крупном размере, притом что заработная плата и налоги уплачивались в минимальном размере) пришел к выводу о сомнительности операций. Банком были запрошены документы, подтверждающие происхождение поступивших на счет денежных средств. ООО представило документы не полностью, в связи с чем банк не смог установить характер операций и приостановил ООО оказание услуг в рамках дистанционного банковского обслуживания, а впоследствии отказал ООО и в открытии счета эскроу. Правомерны ли действия банка?
(Консультация эксперта, 2022)Вопрос: Банк по результатам внутреннего контроля (поступление на счет ООО за короткий период времени за оказанные юридические и консалтинговые услуги денежных средств в крупном размере, притом что заработная плата и налоги уплачивались в минимальном размере) пришел к выводу о сомнительности операций. Банком были запрошены документы, подтверждающие происхождение поступивших на счет денежных средств. ООО представило документы не полностью, в связи с чем банк не смог установить характер операций и приостановил ООО оказание услуг в рамках дистанционного банковского обслуживания, а впоследствии отказал ООО и в открытии счета эскроу. Правомерны ли действия банка?
Нормативные акты
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"Об обществах с ограниченной ответственностью"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;
(ред. от 08.08.2024)
"Об обществах с ограниченной ответственностью"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;