Запрос в росфинмониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу Запрос в росфинмониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Информация о бенефициарах: новые правила представления
(Петрова Н.А.)
("Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2022, N 3)Юридические лица должны представлять информацию о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении их определенных сведений по запросам ФНС и Федеральной службы по финансовому мониторингу. Правительством РФ утверждены порядок и сроки представления данной информации.
(Петрова Н.А.)
("Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2022, N 3)Юридические лица должны представлять информацию о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении их определенных сведений по запросам ФНС и Федеральной службы по финансовому мониторингу. Правительством РФ утверждены порядок и сроки представления данной информации.
Готовое решение: Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(КонсультантПлюс, 2024)Ответить на запрос налогового органа о бенефициарных владельцах нужно в течение семи рабочих дней со дня его получения. Сведения о бенефициарах (документально подтвержденная информация о бенефициарах либо принятых мерах по установлению сведений о них) предоставляются по состоянию на дату, указанную в запросе. В таком же порядке следует отвечать на запрос Росфинмониторинга, Минюста России (их территориальных органов) (п. п. 2, 4 Правил).
(КонсультантПлюс, 2024)Ответить на запрос налогового органа о бенефициарных владельцах нужно в течение семи рабочих дней со дня его получения. Сведения о бенефициарах (документально подтвержденная информация о бенефициарах либо принятых мерах по установлению сведений о них) предоставляются по состоянию на дату, указанную в запросе. В таком же порядке следует отвечать на запрос Росфинмониторинга, Минюста России (их территориальных органов) (п. п. 2, 4 Правил).