Заявление физического лица на перевод денежных средств
Подборка наиболее важных документов по запросу Заявление физического лица на перевод денежных средств (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2024 N 11АП-4439/2024, 11АП-8197/2024 по делу N А55-21815/2022
Требование: Об отмене определения об отказе в удовлетворении заявления об оспаривании сделки должника.
Решение: Определение оставлено без изменения.Судом первой инстанции установлено, что в подтверждение факта выдачи кредита ЗАО "Фиа-Банк" представило в материалы дела банковский ордер N 1740311 от 10.10.2014 на сумму 1 320 000 руб., а также заявление Ломако С.А. на перечисление денежных средств со счета физического лица, открытого в ЗАО "Фиа-Банк", на счет Ломако Т.А., сумма платежа 1 320 000 руб., дата перечисления 10.10.2014, назначение платежа: оплата по договору купли-продажи квартиры от 25.09.2014 (Самарская область, г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 11 кв. 230).
Требование: Об отмене определения об отказе в удовлетворении заявления об оспаривании сделки должника.
Решение: Определение оставлено без изменения.Судом первой инстанции установлено, что в подтверждение факта выдачи кредита ЗАО "Фиа-Банк" представило в материалы дела банковский ордер N 1740311 от 10.10.2014 на сумму 1 320 000 руб., а также заявление Ломако С.А. на перечисление денежных средств со счета физического лица, открытого в ЗАО "Фиа-Банк", на счет Ломако Т.А., сумма платежа 1 320 000 руб., дата перечисления 10.10.2014, назначение платежа: оплата по договору купли-продажи квартиры от 25.09.2014 (Самарская область, г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 11 кв. 230).
Важнейшая практика по ст. 10 ГК РФустановку банком комиссии за перевод денежных средств на счета физлиц, существенно увеличенной по сравнению с комиссией за перевод юрлицам, если нет экономического обоснования >>>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Спор о признании права собственности на долю в объекте незавершенного строительства в виде квартиры (на основании судебной практики Московского городского суда)
("Электронный журнал "Помощник адвоката", 2024)- В соответствии с п. ____ Договора Истец в полном объеме оплатил стоимость Квартиры в сумме ______ (_____) руб., что подтверждается договором займа/платежными поручениями от "__" _______ ___ г. N ___/квитанциями от "__" _______ ___ г. N ___/приходными кассовыми ордерами от "__" _______ ___ г. N ___/извещениями банка/соглашением о зачете от "__" _______ ___ г. N ___/заявлением физического лица на перевод денежных средств Ответчику от "__" _______ ___ г. N __/актами об оплате по Договору (о выполнении обязательств по Договору)/справкой о выполнении финансовых обязательств/сохранным письмом/договором уступки требования по договору/распиской о передаче денежных средств/другими документами.
("Электронный журнал "Помощник адвоката", 2024)- В соответствии с п. ____ Договора Истец в полном объеме оплатил стоимость Квартиры в сумме ______ (_____) руб., что подтверждается договором займа/платежными поручениями от "__" _______ ___ г. N ___/квитанциями от "__" _______ ___ г. N ___/приходными кассовыми ордерами от "__" _______ ___ г. N ___/извещениями банка/соглашением о зачете от "__" _______ ___ г. N ___/заявлением физического лица на перевод денежных средств Ответчику от "__" _______ ___ г. N __/актами об оплате по Договору (о выполнении обязательств по Договору)/справкой о выполнении финансовых обязательств/сохранным письмом/договором уступки требования по договору/распиской о передаче денежных средств/другими документами.
Статья: Значение диджитализации налогообложения в процессе повышения эффективности исполнения обязанности по уплате налогов
(Бит-Шабо И.В.)
("Финансовое право", 2019, N 12)<6> Форма принятия решения утверждена Приказом ФНС России от 14 декабря 2018 г. N ММВ-7-8/804@ "Об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при осуществлении зачета и возврата суммы единого налогового платежа физического лица, и формата представления заявления о возврате денежных средств, перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации в качестве единого налогового платежа физического лица, в электронной форме". См.: Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 14.04.2019).
(Бит-Шабо И.В.)
("Финансовое право", 2019, N 12)<6> Форма принятия решения утверждена Приказом ФНС России от 14 декабря 2018 г. N ММВ-7-8/804@ "Об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при осуществлении зачета и возврата суммы единого налогового платежа физического лица, и формата представления заявления о возврате денежных средств, перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации в качестве единого налогового платежа физического лица, в электронной форме". См.: Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 14.04.2019).
Нормативные акты
Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О национальной платежной системе"15. В случае, если оператор по переводу денежных средств исполняет обязанность по уведомлению клиента - физического лица о совершенной операции в соответствии с частью 4 настоящей статьи и клиент - физическое лицо направил в соответствии с частью 11 настоящей статьи оператору по переводу денежных средств уведомление об утрате электронного средства платежа и (или) о его использовании без согласия клиента, за исключением случая, установленного частью 3.13 статьи 8 настоящего Федерального закона, оператор по переводу денежных средств обязан возместить клиенту сумму указанной операции, совершенной до момента направления клиентом - физическим лицом уведомления. В указанном случае оператор по переводу денежных средств обязан возместить сумму операции в течение 30 дней после получения заявления клиента - физического лица о возмещении суммы операции, а в случае трансграничного перевода денежных средств - в течение 60 дней, если не докажет, что клиент - физическое лицо нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение указанной операции.
(ред. от 08.08.2024)
"О национальной платежной системе"15. В случае, если оператор по переводу денежных средств исполняет обязанность по уведомлению клиента - физического лица о совершенной операции в соответствии с частью 4 настоящей статьи и клиент - физическое лицо направил в соответствии с частью 11 настоящей статьи оператору по переводу денежных средств уведомление об утрате электронного средства платежа и (или) о его использовании без согласия клиента, за исключением случая, установленного частью 3.13 статьи 8 настоящего Федерального закона, оператор по переводу денежных средств обязан возместить клиенту сумму указанной операции, совершенной до момента направления клиентом - физическим лицом уведомления. В указанном случае оператор по переводу денежных средств обязан возместить сумму операции в течение 30 дней после получения заявления клиента - физического лица о возмещении суммы операции, а в случае трансграничного перевода денежных средств - в течение 60 дней, если не докажет, что клиент - физическое лицо нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение указанной операции.
Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1133@
"Об утверждении форм и форматов представления документов, используемых налоговыми органами и налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов и (или) налоговыми агентами при осуществлении зачета и возврата сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета, а также излишне уплаченной (взысканной) государственной пошлины"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2022 N 71900)приказ Федеральной налоговой службы от 14.12.2018 N ММВ-7-8/804@ "Об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при осуществлении зачета и возврата суммы единого налогового платежа физического лица и формата представления заявления о возврате денежных средств, перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации в качестве единого налогового платежа физического лица, в электронной форме" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.01.2019, регистрационный N 53333);
"Об утверждении форм и форматов представления документов, используемых налоговыми органами и налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов и (или) налоговыми агентами при осуществлении зачета и возврата сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета, а также излишне уплаченной (взысканной) государственной пошлины"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2022 N 71900)приказ Федеральной налоговой службы от 14.12.2018 N ММВ-7-8/804@ "Об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при осуществлении зачета и возврата суммы единого налогового платежа физического лица и формата представления заявления о возврате денежных средств, перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации в качестве единого налогового платежа физического лица, в электронной форме" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.01.2019, регистрационный N 53333);