Заявление на валютный перевод
Подборка наиболее важных документов по запросу Заявление на валютный перевод (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Споры с таможенными органами: Таможенный орган отказал в возврате платежей как излишне уплаченных из-за представления подтверждающих документов после таможенного контроля
(КонсультантПлюс, 2024)ведомость банковского контроля, заявление на перевод валюты, выписка по валютному счету, акт сверки взаимных расчетов и другие документы, подтверждающие факт оплаты товара и размер уплаченной за товар суммы >>>
(КонсультантПлюс, 2024)ведомость банковского контроля, заявление на перевод валюты, выписка по валютному счету, акт сверки взаимных расчетов и другие документы, подтверждающие факт оплаты товара и размер уплаченной за товар суммы >>>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов: анализ отдельных аспектов через призму судебной практики
(Печегин Д.А.)
("Российский судья", 2024, N 1)Например, в соответствии с приговором Славянского городского суда Краснодарского края <12> от 14 октября 2019 г. по делу N 1-187/19 Н. в период с 2015 по 2018 г. посредством кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, а именно отделений публичного акционерного общества "Сбербанк России", от своего имени в качестве физического лица, используя открытый на свое имя банковский счет на основании заявлений на перевод иностранной валюты на банковский счет бенефициара иностранной компании, открытый в банке, расположенном на территории иностранного государства - Японии, совершила 31 перевод на общую сумму 677 254 доллара США на банковский счет нерезидента "ОНО Trading Corp". При осуществлении вышеперечисленных валютных операций Н. в качестве основания и цели перевода указывала BUYING GOODS (в переводе - покупка товаров), что не соответствовало действительности.
(Печегин Д.А.)
("Российский судья", 2024, N 1)Например, в соответствии с приговором Славянского городского суда Краснодарского края <12> от 14 октября 2019 г. по делу N 1-187/19 Н. в период с 2015 по 2018 г. посредством кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, а именно отделений публичного акционерного общества "Сбербанк России", от своего имени в качестве физического лица, используя открытый на свое имя банковский счет на основании заявлений на перевод иностранной валюты на банковский счет бенефициара иностранной компании, открытый в банке, расположенном на территории иностранного государства - Японии, совершила 31 перевод на общую сумму 677 254 доллара США на банковский счет нерезидента "ОНО Trading Corp". При осуществлении вышеперечисленных валютных операций Н. в качестве основания и цели перевода указывала BUYING GOODS (в переводе - покупка товаров), что не соответствовало действительности.