Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля
Подборка наиболее важных документов по запросу Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2023 N 05АП-2434/2023 по делу N А51-2400/2023
Требование: О признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности по части 6.31 статьи 15.25 КоАП РФ.
Решение: Решение первой инстанции отменено. В удовлетворении требования отказано.Данные обстоятельства свидетельствуют о возникновении у общества обязанности по предоставлению заявления о внесении изменений в раздел 1 ВБК в срок до 25.09.2020 включительно (14.08.2020 + 30 рабочих дней).
Требование: О признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности по части 6.31 статьи 15.25 КоАП РФ.
Решение: Решение первой инстанции отменено. В удовлетворении требования отказано.Данные обстоятельства свидетельствуют о возникновении у общества обязанности по предоставлению заявления о внесении изменений в раздел 1 ВБК в срок до 25.09.2020 включительно (14.08.2020 + 30 рабочих дней).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: НДС-последствия для экспортера при замене товаров ненадлежащего качества
(Гусев К.В.)
("Главная книга", 2023, N 10)- заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля;
(Гусев К.В.)
("Главная книга", 2023, N 10)- заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля;
Статья: ВЭД-контракты: новшества банковского валютного контроля (комментарий к Указанию ЦБ от 25.01.2022 N 6062-У)
(Калинченко Е.О.)
("Главная книга", 2022, N 12)При постановке контракта на учет уполномоченный банк формирует ведомость банковского контроля по этому контракту. В разделе I ведомости указывается, в частности, информация о контракте и самом резиденте, включая его адрес. Если отраженные тут сведения меняются, то резиденту нужно направить в банк заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля. Но с 31.05.2022 в случае смены адреса подавать заявление уже не требуется <11>. Однако заметим, что обязанность по внесению изменений в случае смены КПП в результате изменения адреса сохраняется.
(Калинченко Е.О.)
("Главная книга", 2022, N 12)При постановке контракта на учет уполномоченный банк формирует ведомость банковского контроля по этому контракту. В разделе I ведомости указывается, в частности, информация о контракте и самом резиденте, включая его адрес. Если отраженные тут сведения меняются, то резиденту нужно направить в банк заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля. Но с 31.05.2022 в случае смены адреса подавать заявление уже не требуется <11>. Однако заметим, что обязанность по внесению изменений в случае смены КПП в результате изменения адреса сохраняется.
Нормативные акты
Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И
(ред. от 09.01.2024)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749)6.9. В случае если после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в результате внесения изменений в такой контракт (кредитный договор) либо на основании заявления резидента, составленного по форме, согласованной с банком УК, в случае если в такой контракт (кредитный договор) изменения не вносились, продолжится исполнение обязательств, резидент должен представить в банк УК заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля в соответствии с главой 7 настоящей Инструкции. В этом случае банк УК должен возобновить учет в ведомости банковского контроля по ранее поставленному на учет контракту (кредитному договору) и продолжить учитывать исполнение обязательств по этому контракту (кредитному договору) в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
(ред. от 09.01.2024)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749)6.9. В случае если после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в результате внесения изменений в такой контракт (кредитный договор) либо на основании заявления резидента, составленного по форме, согласованной с банком УК, в случае если в такой контракт (кредитный договор) изменения не вносились, продолжится исполнение обязательств, резидент должен представить в банк УК заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля в соответствии с главой 7 настоящей Инструкции. В этом случае банк УК должен возобновить учет в ведомости банковского контроля по ранее поставленному на учет контракту (кредитному договору) и продолжить учитывать исполнение обязательств по этому контракту (кредитному договору) в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
Указание Банка России от 25.01.2022 N 6062-У
"О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2022 N 68176)"10.17. Резидент в случае передачи своих прав по контракту (кредитному договору), который принят на учет банком УК, путем полной (частичной) уступки требования новому кредитору - физическому лицу, а также в случае полного (частичного) перехода прав к новому кредитору - физическому лицу на основании судебного решения в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты подписания договора, предусматривающего такую уступку (вступления в силу судебного решения), представляет в уполномоченный банк заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, предусматривающих внесение сведений о новом кредиторе - физическом лице.
"О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2022 N 68176)"10.17. Резидент в случае передачи своих прав по контракту (кредитному договору), который принят на учет банком УК, путем полной (частичной) уступки требования новому кредитору - физическому лицу, а также в случае полного (частичного) перехода прав к новому кредитору - физическому лицу на основании судебного решения в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты подписания договора, предусматривающего такую уступку (вступления в силу судебного решения), представляет в уполномоченный банк заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, предусматривающих внесение сведений о новом кредиторе - физическом лице.