Обзор законопроектов

23 июня 2023 года

ФИНАНСЫ

Проект Федерального закона N 321728-8
"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 13.06.2023)

Проект федерального закона направлен на совершенствование механизма делегированной идентификации и устранение барьеров в расчетах с иностранными лицами.

В частности, предлагается предоставить кредитным организациям право делегировать проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца иностранной финансовой организации. При этом банки вправе будут открыть счет клиенту без его личного присутствия, если он был идентифицирован иностранной финансовой организацией по поручению российской кредитной организации.

Договор между российской кредитной организацией и иностранной финансовой организацией должен содержать условие о его расторжении в случае неоднократного в течение года предоставления иностранной финансовой организацией недостоверной информации.