Новое в российском законодательстве (ежедневно)

13 сентября 2023 года

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

"Методические рекомендации по взаимодействию операторов по переводу денежных средств с операторами услуг информационного обмена"
(утв. Банком России 11.09.2023 N 12-МР)

Банк России представил рекомендации операторам по переводу денежных средств при организации взаимодействия с операторами услуг информационного обмена

В частности, до заключения договора с оператором услуг информационного обмена (далее - оператор УИО) операторам по переводу денежных средств рекомендуется проверять оператора УИО на предмет наличия признаков ведения фиктивной деятельности и осуществления неправомерных действий на рынке платежных услуг. В указанных целях могут изучаться сведения о деловой репутации оператора УИО, полученные из открытых источников, в том числе из сети "Интернет", а также иная доступная информация.