Новое в российском законодательстве (ежедневно)

31 декабря 2023 года

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2023 N 307
"Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, указанными в части 7 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 г. N 417-ФЗ, при направлении запросов и предоставлении информации по таким запросам"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2023 N 76715.

Определена процедура взаимодействия Росфинмониторинга с участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию

Росфинмониторинг направляет участникам эксперимента запросы в электронной форме посредством личного кабинета на своем официальном сайте о предоставлении имеющейся у них информации о совершаемых ими при осуществлении деятельности по партнерскому финансированию сделках (операциях), об их характере и целях. Участники эксперимента представляют в Росфинмониторинг по его запросу имеющуюся у них информацию в виде документа, составленного в произвольной форме, к которому прилагаются документы (копии документов), подтверждающие запрашиваемую информацию.