Новое в российском законодательстве (ежедневно)

4 июля 2024 года

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Проект Федерального закона N 455879-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"" (О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") (в части совершенствования проведения идентификации при осуществлении операций, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг) (текст ко второму чтению)

Ко второму чтению подготовлен законопроект, отменяющий идентификацию клиентов-физлиц при приеме платежей за ЖКУ в случае, если их сумма не превышает 60 тысяч рублей

Ко второму чтению внесен ряд поправок, согласно которым предлагается:

не проводить идентификацию клиентов - физических лиц также при осуществлении операций по приему от них платежей по уплате (перечислению) налога, авансовых платежей по налогам в бюджетную систему РФ, если сумма платежей не превышает 60000 рублей;

не проводить идентификацию клиентов - физических лиц при осуществлении почтовых переводов денежных средств в целях уплаты налогов, внесения платы за ЖКУ и пеней за просрочку оплаты ЖКУ, если сумма денежных средств по такому почтовому переводу не превышает 60000 рублей;

из планируемой нормы о непроведении идентификации клиентов - физических лиц при осуществлении переводов денежных средств в указанных выше целях без открытия банковского счета на сумму до 60000 рублей исключаются переводы электронных денежных средств.

Кроме этого, планируется предоставить юрлицам и ИП, отнесенным Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, право обратиться с заявлением о пересмотре высокой степени (уровня) риска в Банк России. Регулятор будет обязан рассмотреть указанное заявление, принять соответствующее решение и сообщить о нем заявителю в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения заявления.

Законопроектом предусмотрены и иные поправки.