Новое в российском законодательстве (ежедневно)

16 сентября 2024 года

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

<Письмо> Банка России от 13.09.2024 N 12-4-2/6804
"О применении Федерального закона N 281-ФЗ"

Банк России: механизмы выявления лиц, подконтрольных физическим и юридическим лицам, в отношении которых подлежат применению специальные экономические меры, определяются кредитными организациями самостоятельно

Банк России напомнил, что следует понимать под юридическим лицом, подконтрольным иностранной организации, и (или) иностранному гражданину, и (или) лицу без гражданства, а также указал, что применяемые кредитными организациями механизмы выявления таких лиц должны быть достаточными для реализации требований нормативных правовых актов, определяющих применение к этим лицам специальных экономических мер.