Магазинам и ломбардам могут разрешить не устанавливать личность покупателя. Это касается случаев, когда он приобретает ювелирные изделия, драгоценные металлы и камни на сумму до 40 тыс. руб. за наличный расчет, а до 100 тыс. руб. - по банковской карте (в эквивалентных суммах в иностранной валюте).
Продавец
все-таки вправе проверить
сведения о клиенте (его представителе, выгодоприобретателе, бенефициаре),
например, если возникнут подозрения, что покупка осуществляется для отмывания
доходов.