Показать новости:
Бухгалтер
Юрист
Бухгалтер (бюджет)
Закупки
Кадры
Здравоохранение
НТА
Все новости

КонсультантПлюс. Новости для юриста

2 февраля 2021

Финкомпаниям станет проще узнавать клиентов — проект внесли в Госдуму

Право поручать банкам устанавливать сведения о клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициаре планируют дать, в частности (п. 4 ст. 1 проекта):

  • страховым брокерам;
  • операторам по приему платежей;
  • лизинговым компаниям;
  • ломбардам;
  • юрлицам-скупщикам и продавцам драгметаллов и камней, ювелирных изделий, их лома;
  • организациям-посредникам при купле-продаже недвижимости;
  • операторам связи, которые сами предоставляют мобильную связь.

Если банк нарушит правила идентификации, с него можно, например, взыскать договорную неустойку (абз. 2 п. 6 ст. 1 проекта).

Упрощенную идентификацию клиента-физлица разрешат проводить еще и по номеру водительского удостоверения. Это касается банков, страховщиков (кроме страховых медорганизаций в сфере ОМС), МФО и ряда других финкомпаний (п. 8 ст. 1 проекта).

Связанные новости
Поиск