Показать новости:
Бухгалтер
Юрист
Бухгалтер (бюджет)
Закупки
Кадры
Здравоохранение
НТА
Все новости

КонсультантПлюс. Новости для юриста

19 марта 2021

В первом чтении депутаты согласились упростить правила идентификации клиентов финкомпаний

По проекту поручать банкам устанавливать сведения о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарах смогут больше финкомпаний. Для этого нужно будет заключить с банком договор.

Поправки приняли в первом чтении.

Возможность получат, в частности:

  • страховые брокеры;
  • операторы по приему платежей;
  • лизинговые компании;
  • ломбарды;
  • юрлица – скупщики и продавцы драгметаллов и камней, ювелирных изделий, их лома;
  • организации – посредники при купле-продаже недвижимости;
  • операторы связи, которые сами предоставляют мобильную связь.

Право передавать банкам упрощенную идентификацию клиента-физлица планируют предоставить страховым брокерам, операторам по приему платежей и пр.

Если банк нарушит правила этих процедур, можно будет отказаться от договора в одностороннем порядке.

Отметим также другое новшество: упрощенную идентификацию разрешат проводить еще и по номеру водительского удостоверения. Это коснется банков, МФО и ряда других финкомпаний.

Связанные новости
Поиск