Все новости
Сегодня
Расходы по налогу на прибыль: Минфин рассказал об использовании электронного посадочного талона
5 января
Необоснованная налоговая выгода: "налоговые разрывы" нельзя вменить в вину организации, указал суд
5 января
Классификация гостиниц и других средств размещения: правила с 1 января 2025 года
5 января
Регистрация блогеров с более 10 тыс. подписчиков: опубликован порядок ведения перечня
5 января
Верховный суд напомнил: тот, кому уступили погашенное требование, не вправе взыскать его сумму
5 января
Премии врачам из комиссии по аккредитации кассация не разрешила выплатить за счет ОМС
5 января
Острые кишечные инфекции у взрослых: опубликованы клинические рекомендации
5 января
Госконтроль за обращением строительных смесей, радиаторов и другой продукции: появились чек-листы
4 января
Росстат обновил статистическую форму о распределении числа работников по размерам зарплаты
4 января
Особые пошлины при импорте из недружественных стран: что изменилось с 2 января 2025 года
4 января
Установлены правила расчета ЛБО по зарплате на 2025 год для федеральных органов
4 января
Госнадзор за безопасностью гидротехнических сооружений: перечень индикаторов риска расширен
4 января
Ввозить и продавать лекарства в иностранных упаковках можно еще один год
3 января
Работа на полставки и выплата пособия исходя из МРОТ: суд поддержал страхователя
3 января
Медпомощь по ОМС в федеральных клиниках: правительство обновило порядок распределения объемов
3 января
С 1 января 2025 года банки передают в инспекцию информацию о счетах по обновленным формам
3 января
Упрощенный порядок ввоза электроники будет действовать и в 2025 году
3 января
Увеличена индексация для ряда выплат силовикам за 2024 год
3 января
Ответственность за неуведомление о начале деятельности станет строже с 27 июня 2025 года
3 января
Глаукомы вторичные у взрослых: появились клинические рекомендации
2 января
Суд обязал продавца выставить счет-фактуру с НДС в силу договора
20 мая 2021

Предлагают штрафовать организации финансового рынка и их клиентов за недостоверную информацию

Правительство внесло в Госдуму проект, который уточняет ответственность для финкомпаний и их клиентов. Так, в НК РФ хотят добавить штраф для клиентов организаций финансового рынка за неполное или недостоверное информирование о себе, выгодоприобретателях и контролирующих лицах (абз. 3 п. 2 ст. 1 проекта). За каждое нарушение взыщут:

  • с физлица — 10 тыс. руб.;
  • с юрлица — 25 тыс. руб.

Если нарушение умышленное, клиента оштрафуют в двойном размере (абз. 5 п. 2 ст. 1 проекта).

Кроме того, для организаций финансового рынка предлагают:

  • снизить с 500 тыс. до 300 тыс. руб. штраф за то, что компания не подала данные в срок (абз. 4 п. 1 ст. 1 проекта). При этом у финансовых организаций появится обязанность уведомлять в том числе о случаях, когда они не выявили клиентов, выгодоприобретателей или контролирующих лиц — налоговых резидентов иностранных государств (пп. "а" п. 4 ст. 1 проекта);
  • ввести штраф для случая, когда финкомпания представит налоговикам неполные или недостоверные данные о клиенте, выгодоприобретателе, контролирующих лицах либо финансовую информацию о них. Размер санкции — 25 тыс. руб. за каждое нарушение (абз. 7 п. 1 ст. 1 проекта);
  • установить повышенный штраф в 100 тыс. руб. за умышленное невключение сведений об отдельном клиенте, выгодоприобретателе и т.д. в состав передаваемой информации. Это касается и умышленного предоставления неполной и недостоверной информации (абз. 9 п. 1 ст. 1 проекта);
  • закрепить случаи, когда финкомпанию не оштрафуют за невключение отдельных сведений или подачу неполной и недостоверной информации. Это возможно, если нарушения связаны с ошибками клиента (абз. 11 п. 1 ст. 1 проекта).

Предполагают, что изменения вступят в силу с 2022 года (ч. 1 ст. 2 проекта).

Связанные новости