КонсультантПлюс. Новости для юриста
Правительство определило органы, которые с 1 февраля будут следить, как субъекты ПОД/ФТ соблюдают ограничения и запреты для блокируемых лиц. Это не касается организаций, поднадзорных ЦБ РФ, их проконтролирует он сам.
Проверять реализацию новых спецмер поручили 3 ведомствам: