Показать новости:
Бухгалтер
Юрист
Бухгалтер (бюджет)
Закупки
Кадры
Здравоохранение
НТА
Все новости

КонсультантПлюс. Новости для юриста

29 января 2024

Блокируемые лица: кабмин назначил контролеров за соблюдением новых экономических спецмер

Правительство определило органы, которые с 1 февраля будут следить, как субъекты ПОД/ФТ соблюдают ограничения и запреты для блокируемых лиц. Это не касается организаций, поднадзорных ЦБ РФ, их проконтролирует он сам.

Проверять реализацию новых спецмер поручили 3 ведомствам:

  • Федеральная пробирная палата проконтролирует организации, которые ведут операции с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями и их ломом;
  • Роскомнадзор — организации федеральной почтовой связи и операторов связи;
  • ФНС — организаторов азартных игр и операторов лотерей.
Связанные новости
Поиск