Все новости
Сегодня
Предварительное согласование предоставления земли будет действовать меньше – поправка прошла Госдуму
Сегодня
Порядок формирования КБК: изменения на регистрации в Минюсте
Сегодня
Госконтроль за рыболовством и сохранением водных биоресурсов усилится – проект прошел Госдуму
Сегодня
Минздрав пояснил, как кодировать причины смерти при травмах и отравлениях
Сегодня
Проект об универсальном QR-коде для оплаты товаров, работ и услуг внесен в Госдуму
Сегодня
Суд: отсутствие сообщения площадки о поступлении госконтракта оправдало пропуск срока его подписания
Сегодня
Предупредительные меры по сокращению травматизма: СФР хочет утвердить 2 формы заявлений и регламент
Сегодня
Лицензия на импорт или экспорт ряда товаров: правительство утвердило порядок ее получения
Сегодня
Топ-3 "поворотных" дел кассации по налогам за III квартал 2024 года
Сегодня
Работодателям на заметку: полезные ответы онлайн-инспекции за октябрь 2024 года
20 ноября
Поправки к положению о федеральном пожарном надзоре заработают 24 ноября 2024 года
20 ноября
Минэкономразвития установило коэффициенты-дефляторы на 2025 год
20 ноября
Неосновательное обогащение: Минфин рассказал, как бюджетному учреждению учесть доходы
20 ноября
Договоры с самозанятыми: ФНС указала на критерии подмены трудовых отношений
20 ноября
Проект о продлении кредитных каникул для участников СВО и других мерах их поддержки прошел Госдуму
20 ноября
Медпомощь взрослым с наружными отитами будут оказывать по новым клиническим рекомендациям
20 ноября
Право на отпуск за свой счет могут получить больше категорий работников – проект внесен в Госдуму
20 ноября
Минпромторг намерен запустить эксперимент по маркировке автозапчастей
20 ноября
Получить ряд сведений об идентификаторе интернет-рекламы можно с 29 ноября 2024 года
20 ноября
НДС 0% для гостиниц: президент поручил продлить льготу
20 ноября
Готовим график отпусков на 2025 год: важные моменты для кадровика
20 ноября
Практика ФАС по Закону N 44-ФЗ: какие ошибки отметила служба в обзорах за сентябрь 2024 года
19 ноября
Эффективность подведомственных Минпросвещения вузов будут проверять по новому показателю
19 ноября
Ошибка в заявлении на вид деятельности: суд согласился, что СФР должен уточнить страховой тариф
19 ноября
Страховая компания оштрафовала больницу за нарушение финансовой дисциплины – суды согласились
19 ноября
Чек-лист для лицензирования в сфере обращения ветеринарных средств обновлен
19 ноября
Учет в бюджетных организациях: Минфин собирается уточнить очередной пакет стандартов
19 ноября
ВС РФ: имущество, которое взыскали по приговору, можно исключить из конкурсной массы
19 ноября
Государственный контроль: Минюст разработал правила заключения соглашений об устранении нарушений
19 ноября
Минфин: у общепита нет освобождения от НДС при продаже своей продукции через вендинговый аппарат
19 ноября
При сокращении необязательно предлагать должности совместителей, напомнили суды
19 ноября
Номер реестровой записи при закупках с ограничениями допуска: Минпромторг разъяснил нюансы указания
18 ноября
Льготные кредиты на сохранение объектов культурного наследия: правительство выделило первые деньги
18 ноября
Сокращение травматизма: отказ СФР в финансировании из-за отсутствия денег суд признал незаконным
18 ноября
Центробанк снимет ограничение полной стоимости ряда кредитов с 1 января 2025 года
18 ноября
Варикозное расширение вен ног: опубликованы новые клинические рекомендации
18 ноября
Важные новости для юриста за неделю с 11 по 15 ноября
18 ноября
Продлен запрет оплачивать доли в уставных капиталах иностранных компаний
18 ноября
Важные новости для бухгалтера за неделю с 11 по 15 ноября
18 ноября
Компенсации при увольнении госслужащих: интересная практика II полугодия 2023 года - 2024 года
18 ноября
КС РФ: с работодателя можно взыскать судебную неустойку по ГПК РФ
18 ноября
Корректируем положение о закупке по Закону N 223-ФЗ с учетом важных изменений с 1 января 2025 года
18 ноября
Эксперимент по мониторингу оборота сырья для лекарств продлен на полгода
18 ноября
Маркировка ветеринарных препаратов: определен индикатор риска для розницы
16 ноября
Суд: ЕФС-1 подают по дате подписания акта, если договор ГПХ не оформлен или в нем нет сроков
16 ноября
Внутренний контроль в учреждениях: СГС "Учетная политика" предложено дополнить
16 ноября
НДС, НДФЛ и налог на прибыль от операций с цифровой валютой: правительство одобрило поправки
16 ноября
Банкротство: Минэкономразвития хочет уточнить начало срока публикации ряда сведений на Федресурсе
16 ноября
Учет в бюджетных организациях: Минфин планирует скорректировать ряд стандартов
30 мая 2024
Опубликован закон о запрете упрощенной идентификации при крупных переводах без открытия счета
С 30 мая 2025 года, например, банку нельзя будет упрощенно идентифицировать клиента-физлицо, который хочет перечислить более 100 тыс. руб. или эквивалентную сумму в иностранной валюте. Речь идет о переводе (в т.ч. электронных денег) без открытия банковского счета.
Таким образом, будет недостаточно установить лишь Ф.И.О. клиента, серию и номер его документа, удостоверяющего личность. Кроме этих сведений потребуются данные о гражданстве, дате рождения, месте жительства (регистрации) или месте пребывания и т.д.
Сейчас нет ограничения максимальной суммы перевода (без открытия банковского счета), при котором можно провести упрощенную идентификацию.
Связанные новости
20 ноября
Проект о продлении кредитных каникул для участников СВО и других мерах их поддержки прошел Госдуму15 ноября
Отказ в операции или открытии счета: обращаться в межведомственную комиссию нужно по новым правилам14 ноября
ЦБ РФ оградит неквалифицированных инвесторов от ценных бумаг многих зарубежных эмитентов с 2025 года12 ноября
Макропруденциальные лимиты по ипотеке и автокредитам: ЦБ РФ предлагает ввести эти ограничения8 ноября
Перевод денег на платформе цифрового рубля: поправки о подаче заявления заработают с 2025 года18 октября
Период "охлаждения" до получения потребкредита: ЦБ РФ предлагает ввести новую меру против мошенников17 октября
Комиссия за перевод денег физлицу с бизнес-счета: поправки о ее ограничении внесены в Госдуму15 октября
Оплата по универсальному или персональному QR-коду: Центробанк опубликовал план на 2025 - 2027 годы11 октября
Борьба с переводами денег мошенникам: банки должны соблюдать новые правила с 22 октября 2024 года11 октября
Ограничение полной стоимости кредитов по ипотеке временно не действует с 10 октября 2024 года2 октября
Банкам запретят повышать лимит потребкредита без согласия заемщика: проект принят в первом чтении12 сентября
Переводы, пополнение и прием к оплате цифровых рублей: ЦБ РФ предложил установить важные сроки10 сентября
ВС РФ: за непредоставление данных о сомнительной операции банк не вправе оштрафовать клиента15 августа
Правила взыскания долга по исполнительной надписи нотариуса изменятся с 5 февраля 2025 года13 августа
Банкротство и единственное жилье в ипотеке: закон о его защите заработает с 8 сентября 2024 года9 августа
Продажа энергетиков несовершеннолетним будет запрещена во всех регионах с 1 марта 2025 года25 июля
Единственное жилье в ипотеке: поправки о его защите при банкротстве физлица приняты в третьем чтении13 июня
Продажа ипотечных квартир и домов физлиц: что изменится для залогодержателей с 11 сентября 2024 года7 июня
Банк России советует кредитным организациям подробно объяснять клиенту причины отказа в обслуживании1 июня
Новая обязанность брокеров и управляющих ценными бумагами с 1 января 2025 года: закон опубликован22 мая
Проект о запрете упрощенной идентификации при некоторых денежных переводах принят в третьем чтении
