Все новости
Сегодня
ФНС напомнила: фиксированные взносы за 2024 год ИП должны заплатить не позднее 9 января 2025 года
Сегодня
Для участия в программе ОМС частные клиники должны будут подавать заявления
Сегодня
Суд: нельзя изменить налоговые обязательства в периоде исполнения сделки, если ее признали ничтожной
Сегодня
Таможенное декларирование и контроль: 28 января 2025 года будет продлен ряд послаблений
Сегодня
Закупать за счет ОМС мундштуки для алкотестеров нельзя, решил суд
Сегодня
Правительство уточнило особенности государственного контроля
Сегодня
КС РФ: потребительский штраф взыскивается со страховщика с учетом возмещения, которое получил банк
Сегодня
Прием бывшего госслужащего по внутреннему совместительству: согласие комиссии не нужно, счел Минтруд
Сегодня
Суды сочли невнимательность сотрудника уважительной причиной пропуска срока подписания госконтракта
Сегодня
Внебольничная пневмония у взрослых: Минздрав одобрил клинические рекомендации
Сегодня
ГОСТы для производства пищевой, строительной, косметической продукции вступят в силу 1 января
29 декабря
Утверждена программа госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год
29 декабря
Временный перевод сотрудников к другому работодателю: правительство продлило правила на 2025 год
29 декабря
Сбор статданных у малого бизнеса – поправки об отсрочке снижения нагрузки опубликованы
29 декабря
Справка о доходах госслужащего за 2024 год: Минтруд подготовил методрекомендации
29 декабря
Уведомление о контролируемых сделках с 28 января 2025 года подают по обновленной форме
29 декабря
Интернет-торговля: новое требование к описанию товаров вступит в силу с 1 сентября 2026 года
29 декабря
ЕНП: ФНС уточнила состав сведений реестра решений о взыскании
29 декабря
Расширены основания для разглашения врачебной тайны
29 декабря
Лицензии на услуги связи: 1 сентября 2025 года из перечня исключат 2 наименования
29 декабря
Обслуживание, модификация и сертификация лифтов: 1 января заработают новые ГОСТы
28 декабря
Контроль в сфере обращения лекарств: Росздравнадзор оценил риски нарушений
28 декабря
Эксперимент по оценке Росприроднадзором инвестпроектов на соответствие экологическим нормам продлен
28 декабря
Минфин обновил порядок формирования КБК
28 декабря
Страхователь не указал инвалидность в реестре больничных ‒ пособие взыскать не удалось
28 декабря
Договор участия в долевом строительстве: в 2025 году заработают новые правила об отделке объекта
28 декабря
Правительство ввело экспортные пошлины на ряд зернобобовых культур с 2025 года
28 декабря
Туристический налог с 2025 года: ФНС отметила важные нюансы и привела примеры расчета налога
28 декабря
Взносы на травматизм: поправки к порядку подтверждения вида деятельности опубликованы
28 декабря
Врачам не грозит наказание по статье 238 УК РФ за некачественные услуги – закон опубликован
28 декабря
КБК на 2025 год: с 7 января учреждения должны применять обновленные перечни
28 декабря
Статистические формы 11 и 11 (краткая): Росстат обновил указания по их заполнению
28 декабря
Плата за НВОС: Минприроды разъяснило, что нужно подавать нулевую декларацию
28 декабря
НДС на УСН с 2025 года: Минфин пояснил, учитывать ли необлагаемые операции для порога 60 млн руб.
28 декабря
Минтруд изменил перечень индикаторов риска для проверок ГИТ
28 декабря
НМЦК при закупках медизделий: Минздрав предложил скорректировать порядок расчета
27 декабря
Парфюмерно-косметическая продукция: Совет ЕЭК обновил техрегламент о ее безопасности
27 декабря
КБК на 2025 год для НДФЛ и туристического налога: изменения опубликованы
27 декабря
Регистрация прав на недвижимость: компании перейдут на электронные заявления с 1 марта 2025 года
27 декабря
Национальный режим при закупках по законам N 44-ФЗ и 223-ФЗ: единые правила применения с 1 января
27 декабря
Статистические формы 1-предприятие и 5-З: Росстат уточнил указания по заполнению
27 декабря
Мораторий на плановые проверки ряда ИТ-компаний будет продлен с 1 января 2025 года
27 декабря
Воспалительные заболевания молочных желез: опубликованы клинические рекомендации
27 декабря
В ГИРБО разместят аудиторское заключение о консолидированной отчетности – закон опубликован
27 декабря
Уведомление об участии в иностранных организациях: ФНС уточнила порядок заполнения формы
27 декабря
Страхование от несчастных случаев: СФР обновил правила установления скидки к тарифу
27 декабря
Статистические данные о ценах: Росстат уточнил указания по заполнению ряда форм
27 декабря
Прекращение дел об административных правонарушениях при нехватке бюджетных средств: правила уточнили
27 декабря
Минфин: как считать амортизационную премию, если решили применять федеральный инвестиционный вычет
27 декабря
КВР и КОСГУ на 2024 - 2025 годы: Минфин обновил таблицы соответствия кодов
27 декабря
Плата за НВОС: Минприроды хочет скорректировать декларацию
27 декабря
Работодателям на заметку: полезные ответы онлайн-инспекции за ноябрь 2024 года
26 декабря
Большее число компаний может принимать решения без учета голосов лиц из недружественных стран
26 декабря
При госконтроле за обращением пестицидов и агрохимикатов будут выявлять новый индикатор риска
26 декабря
Цифровой контракт с 1 января 2025 года и другие оптимизационные поправки: закон опубликован
26 декабря
В 2025 - 2026 годах конкурс на ряд должностей госслужбы можно не проводить – закон опубликован
26 декабря
Штрафы за нарушения ПДД: что меняется с 1 января 2025 года
26 декабря
Ограничение полной стоимости многих потребкредитов и займов перестанет действовать с 1 января
26 декабря
Опубликованы единые правила применения национального режима при закупках по законам N 44-ФЗ и 223-ФЗ
26 декабря
Выговор госслужащему признан незаконным – суд взыскал с нанимателя премию за особо важные задания
26 декабря
Статотчет о медпомощи беременным, роженицам и родильницам за 2024 год надо подать по новой форме
26 декабря
Минфин обновил Инструкцию N 191н
26 декабря
Статистические данные по форме 3-Ф: Росстат утвердил дополнительные указания по ее заполнению
26 декабря
Оплата переезда иностранца для найма: как быть с НДФЛ, взносами и налогом на прибыль, указал Минфин
26 декабря
Проверки ГИТ: Минтруд предложил уточнить один из индикаторов риска
26 декабря
Госзакупки жилых помещений: ФАС разъяснила, какие требования к участникам нужно включать в извещение
24 сентября 2024
Для проверки добросовестности бизнеса с 1 октября 2024 года заработает сервис ЦБ РФ
С помощью нового сервиса можно будет узнать, относится ли компания либо ИП к высокому уровню риска на платформе "Знай своего клиента". Организации смогут проверить как свою категорию риска совершения подозрительных операций, так и контрагентов.
Напомним, сейчас через платформу банки получают от ЦБ РФ информацию, к какому уровню опасности отнесли их клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства. Финальную оценку добросовестности кредитные организации делают сами. Если клиент в зоне высокого риска, банки, в частности, ограничивают распоряжение деньгами на его счетах.
Связанные новости
15 ноября
Отказ в операции или открытии счета: обращаться в межведомственную комиссию нужно по новым правилам10 сентября
ВС РФ: за непредоставление данных о сомнительной операции банк не вправе оштрафовать клиента7 июня
Банк России советует кредитным организациям подробно объяснять клиенту причины отказа в обслуживании22 мая
Проект о запрете упрощенной идентификации при некоторых денежных переводах принят в третьем чтении18 мая
Дистанционное открытие банковского счета в рамках специального порядка: проект Росфинмониторинга10 января
Выявление нелегальной деятельности на финансовом рынке: ЦБ РФ дал советы кредитным организациям25 октября 2023
Перечень стран для идентификации иностранных клиентов банков и прочих финкомпаний опубликован30 июня 2023
Идентификация клиентов-иностранцев и контроль их операций: новшества для финкомпаний прошли Госдуму20 марта 2023
Требование об идентификации ряда клиентов кредитных организаций упростили из-за санкций2 марта 2023
Правила идентификации ряда клиентов кредитных организаций планируют упростить из-за санкций6 января 2023
С 9 января взыскателям нельзя указывать в заявлениях для приставов и банков свои иностранные счета20 июля 2022
Повысили сумму многих операций, о которых банки и ряд других компаний извещают Росфинмониторинг7 апреля 2022
Депутаты в финальном чтении решили запретить банкам взимать с клиентов повышенные комиссии11 января 2022
Еще больше финкомпаний с 29 июня смогут поручать банкам устанавливать сведения о клиентах21 декабря 2021
Корпоративных банковских клиентов разделят на группы риска проведения подозрительных операций15 декабря 2021
Какие основные изменения ждут юриста в январе 2022 года10 декабря 2021
Корпоративных банковских клиентов разделят на группы риска — проект приняли в третьем чтении10 декабря 2021
ВС РФ напомнил: банки не вправе взимать специальные комиссии за сомнительные операции30 сентября 2021
Какие важные изменения ждут юриста в IV квартале 2021 года23 сентября 2021
Временно не будут наказывать банки за нарушение новых правил об обязательном контроле операций10 июня 2021
На обязательный контроль планируют поставить больше операций с деньгами и другим имуществом12 мая 2021
Суд напомнил, когда банк может признать операции клиента сомнительными и ограничить доступ к счету
