Все новости
Сегодня
Взносы ИП на УСН "доходы минус расходы" в 2025 году: ФНС пояснила, как заполнять книгу учета
Сегодня
Роструд: работодатель может отменить решение о сокращении
Сегодня
Практика ФАС по Закону N 223-ФЗ: на что контролеры обратили внимание в обзорах за сентябрь 2024 года
Сегодня
Добыча угля подземным способом: появились методрекомендации по безопасности в шахтах
21 ноября
Финансовое обеспечение предупредительных мер: с 1 января 2025 года действуют новые правила Минтруда
21 ноября
Предварительное согласование предоставления земли будет действовать меньше – поправка прошла Госдуму
21 ноября
Порядок формирования КБК: изменения на регистрации в Минюсте
21 ноября
Госконтроль за рыболовством и сохранением водных биоресурсов усилится – проект прошел Госдуму
21 ноября
Минздрав пояснил, как кодировать причины смерти при травмах и отравлениях
21 ноября
Проект об универсальном QR-коде для оплаты товаров, работ и услуг внесен в Госдуму
21 ноября
Суд: отсутствие сообщения площадки о поступлении госконтракта оправдало пропуск срока его подписания
21 ноября
Предупредительные меры по сокращению травматизма: СФР хочет утвердить 2 формы заявлений и регламент
21 ноября
Лицензия на импорт или экспорт ряда товаров: правительство утвердило порядок ее получения
21 ноября
Топ-3 "поворотных" дел кассации по налогам за III квартал 2024 года
21 ноября
Работодателям на заметку: полезные ответы онлайн-инспекции за октябрь 2024 года
20 ноября
Поправки к положению о федеральном пожарном надзоре заработают 24 ноября 2024 года
20 ноября
Минэкономразвития установило коэффициенты-дефляторы на 2025 год
20 ноября
Неосновательное обогащение: Минфин рассказал, как бюджетному учреждению учесть доходы
20 ноября
Договоры с самозанятыми: ФНС указала на критерии подмены трудовых отношений
20 ноября
Проект о продлении кредитных каникул для участников СВО и других мерах их поддержки прошел Госдуму
20 ноября
Медпомощь взрослым с наружными отитами будут оказывать по новым клиническим рекомендациям
20 ноября
Право на отпуск за свой счет могут получить больше категорий работников – проект внесен в Госдуму
20 ноября
Минпромторг намерен запустить эксперимент по маркировке автозапчастей
20 ноября
Получить ряд сведений об идентификаторе интернет-рекламы можно с 29 ноября 2024 года
20 ноября
НДС 0% для гостиниц: президент поручил продлить льготу
20 ноября
Готовим график отпусков на 2025 год: важные моменты для кадровика
20 ноября
Практика ФАС по Закону N 44-ФЗ: какие ошибки отметила служба в обзорах за сентябрь 2024 года
19 ноября
Эффективность подведомственных Минпросвещения вузов будут проверять по новому показателю
19 ноября
Ошибка в заявлении на вид деятельности: суд согласился, что СФР должен уточнить страховой тариф
19 ноября
Страховая компания оштрафовала больницу за нарушение финансовой дисциплины – суды согласились
19 ноября
Чек-лист для лицензирования в сфере обращения ветеринарных средств обновлен
19 ноября
Учет в бюджетных организациях: Минфин собирается уточнить очередной пакет стандартов
19 ноября
ВС РФ: имущество, которое взыскали по приговору, можно исключить из конкурсной массы
19 ноября
Государственный контроль: Минюст разработал правила заключения соглашений об устранении нарушений
19 ноября
Минфин: у общепита нет освобождения от НДС при продаже своей продукции через вендинговый аппарат
19 ноября
При сокращении необязательно предлагать должности совместителей, напомнили суды
19 ноября
Номер реестровой записи при закупках с ограничениями допуска: Минпромторг разъяснил нюансы указания
18 ноября
Льготные кредиты на сохранение объектов культурного наследия: правительство выделило первые деньги
18 ноября
Сокращение травматизма: отказ СФР в финансировании из-за отсутствия денег суд признал незаконным
18 ноября
Центробанк снимет ограничение полной стоимости ряда кредитов с 1 января 2025 года
18 ноября
Варикозное расширение вен ног: опубликованы новые клинические рекомендации
18 ноября
Важные новости для юриста за неделю с 11 по 15 ноября
18 ноября
Продлен запрет оплачивать доли в уставных капиталах иностранных компаний
18 ноября
Важные новости для бухгалтера за неделю с 11 по 15 ноября
18 ноября
Компенсации при увольнении госслужащих: интересная практика II полугодия 2023 года - 2024 года
18 ноября
КС РФ: с работодателя можно взыскать судебную неустойку по ГПК РФ
18 ноября
Корректируем положение о закупке по Закону N 223-ФЗ с учетом важных изменений с 1 января 2025 года
18 ноября
Эксперимент по мониторингу оборота сырья для лекарств продлен на полгода
18 ноября
Маркировка ветеринарных препаратов: определен индикатор риска для розницы
26 августа 2016
Бизнес риелторов и букмекеров повлияет на оценку банком риска отмывания преступных доходов
Деятельность клиентов кредитных организаций, связанная, например, с совершением сделок с недвижимостью или содержанием игорных заведений, войдет в перечень специальных факторов.
Эти факторы влияют на оценку риска в категории "риск, связанный с проведением клиентом определенного вида операций". Кредитные организации обязаны в том числе учитывать такие факторы, реализуя программу управления риском легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Связанные новости
15 ноября
Отказ в операции или открытии счета: обращаться в межведомственную комиссию нужно по новым правилам10 сентября
ВС РФ: за непредоставление данных о сомнительной операции банк не вправе оштрафовать клиента7 июня
Банк России советует кредитным организациям подробно объяснять клиенту причины отказа в обслуживании22 мая
Проект о запрете упрощенной идентификации при некоторых денежных переводах принят в третьем чтении18 мая
Дистанционное открытие банковского счета в рамках специального порядка: проект Росфинмониторинга10 января
Выявление нелегальной деятельности на финансовом рынке: ЦБ РФ дал советы кредитным организациям25 октября 2023
Перечень стран для идентификации иностранных клиентов банков и прочих финкомпаний опубликован30 июня 2023
Идентификация клиентов-иностранцев и контроль их операций: новшества для финкомпаний прошли Госдуму20 марта 2023
Требование об идентификации ряда клиентов кредитных организаций упростили из-за санкций2 марта 2023
Правила идентификации ряда клиентов кредитных организаций планируют упростить из-за санкций6 января 2023
С 9 января взыскателям нельзя указывать в заявлениях для приставов и банков свои иностранные счета20 июля 2022
Повысили сумму многих операций, о которых банки и ряд других компаний извещают Росфинмониторинг7 апреля 2022
Депутаты в финальном чтении решили запретить банкам взимать с клиентов повышенные комиссии11 января 2022
Еще больше финкомпаний с 29 июня смогут поручать банкам устанавливать сведения о клиентах21 декабря 2021
Корпоративных банковских клиентов разделят на группы риска проведения подозрительных операций15 декабря 2021
Какие основные изменения ждут юриста в январе 2022 года10 декабря 2021
Корпоративных банковских клиентов разделят на группы риска — проект приняли в третьем чтении10 декабря 2021
ВС РФ напомнил: банки не вправе взимать специальные комиссии за сомнительные операции30 сентября 2021
Какие важные изменения ждут юриста в IV квартале 2021 года23 сентября 2021
Временно не будут наказывать банки за нарушение новых правил об обязательном контроле операций10 июня 2021
На обязательный контроль планируют поставить больше операций с деньгами и другим имуществом12 мая 2021
Суд напомнил, когда банк может признать операции клиента сомнительными и ограничить доступ к счету
