Все новости
Сегодня
Декларация по налогу на имущество и крупнейшие налогоплательщики: ФНС уточнила порядок заполнения17 апреля
Размещение информации о вкладах на сайтах и в мобильных приложениях: ЦБ РФ и ФАС дали рекомендации17 апреля
Обновлены правила разработки мер по охране окружающей среды и форма декларации о воздействии на нее17 апреля
ВС РФ: при возврате денег после подачи иска потребительский штраф не взыщут лишь в 1 случае17 апреля
Суд: за счет ОМС можно купить ОС дороже 100 тыс. руб., если договор оплачен после повышения лимита17 апреля
Уточненная декларация при выездной проверке: суд подтвердил, что ее можно подать до конца проверки17 апреля
Гигиенические нормативы содержания пестицидов в окружающей среде изменятся 1 сентября 2025 года17 апреля
Охрана труда: интересные ответы онлайн-инспекции за февраль – март 2025 годаНе пропустите
17 апреля
Санкции помешали исполнить госконтракт – довод помог оспорить в суде решение о включении в РНП16 апреля
Налог на имущество по кадастровой стоимости: суд указал, какие помещения входят в торговый объект16 апреля
Уступка взыскания судебных расходов: ВС РФ напомнил о праве цессионария заявить о них до присуждения16 апреля
Контроль помощи по ОМС: медорганизация доказала в суде, что не нарушила клинические рекомендации16 апреля
УФАС напомнило: по Закону N 223-ФЗ нельзя вычитать сумму НДС из ценового предложения победителя15 апреля
Принят новый порядок возложения функций лечащего врача на фельдшера и акушеркуНе пропустите
15 апреля
Определены случаи, когда на объекты капитального строительства не нужна рабочая документация15 апреля
Декларация по налогу на прибыль за I квартал 2025 года: важные изменения для бухгалтераНе пропустите
14 апреля
Поставщик не должен отвечать за срыв поставки некачественного медизделия по контракту, решили суды14 апреля
Информация для независимой оценки качества услуг медорганизаций изменится с 1 сентября 2025 годаСкопировать ссылку
КонсультантПлюс. Новости для юриста
2 сентября 2016
По запросу банка клиент должен предоставить данные о своих учредителях и участниках
Вступили в силу изменения Закона о противодействии легализации преступных доходов.
Банки могут требовать, чтобы клиенты предоставляли сведения о своих учредителях и участниках. Эта информация наряду со сведениями о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах организации теперь перечислена среди данных, которые клиент должен сообщить банку. Если клиент не предоставит данные, банк будет вправе отказать в проведении любых операций, кроме зачисления денежных средств на счет.
Также запросить у компании информацию об учредителях и участниках теперь могут и другие организации, совершающие операции с деньгами или иным имуществом.
Связанные новости
9 апреля
Обязательный контроль крупных денежных операций: проект об изменении их списка прошел Госдуму27 марта
ВС РФ: убытки из-за необоснованного отказа в ремонте по ОСАГО не ограничены страховым лимитом13 марта
ЦБ РФ предлагает урегулировать инвестиции в криптовалюту и ввести ответственность за расчеты ею11 марта
ВС РФ напомнил: доли несовершеннолетних детей в праве на жилье не мешают продать его при банкротстве25 февраля
Компания выгодно обменивала валюту по ошибке банка – ВС РФ не увидел злоупотребления правом8 февраля
Платформа согласий для обмена данными между финансовыми организациями заработает с 1 июля 2025 года28 ноября 2024
Ряд правил о тестировании инвесторов и признании их квалифицированными изменится с 23 мая 2025 года26 ноября 2024
Валютные операции с цифровыми правами: с 11 января заработают правила постановки контрактов на учет11 октября 2024
Ограничение полной стоимости кредитов по ипотеке временно не действует с 10 октября 2024 года16 сентября 2024
Какие важные изменения ждут юриста в IV квартале 2024 года29 августа 2024
Получение квалифицированной электронной подписи: участники финрынка будут иначе составлять заявление27 августа 2024
Извещение о ДТП, полис ОСАГО и сайты страховщиков: ряд новшеств вступит в силу с 1 октября 2024 года23 августа 2024
Страхование ряда счетов эскроу: Центробанк предлагает в 3 раза увеличить лимит возмещения физлицам22 августа 2024
ВС РФ: на исковую давность по взысканию ущерба с владельца ТС не влияет отзыв лицензии его страховой13 августа 2024
Банкротство и единственное жилье в ипотеке: закон о его защите заработает с 8 сентября 2024 года25 июля 2024
Единственное жилье в ипотеке: поправки о его защите при банкротстве физлица приняты в третьем чтении10 июля 2024
Минфин сообщил о продлении семейной ипотеки25 июня 2024
Ставить ТС на учет без ОСАГО разрешат с 1 марта 2025 года – поправки прошли третье чтение13 июня 2024
Продажа ипотечных квартир и домов физлиц: что изменится для залогодержателей с 11 сентября 2024 года1 июня 2024
Новая обязанность брокеров и управляющих ценными бумагами с 1 января 2025 года: закон опубликован29 мая 2024
Продажа ипотечной недвижимости физлиц: проект о новых обязанностях залогодержателей прошел Госдуму18 апреля 2024
Выплаты по ряду ценных бумаг со счетов типа "С": утверждены требования к заявлению и документам15 апреля 2024
Отчетность о применении к блокируемым лицам специальных экономических мер: указание ЦБ РФ