Все новости
Сегодня
Большее число компаний может принимать решения без учета голосов лиц из недружественных стран
Сегодня
При госконтроле за обращением пестицидов и агрохимикатов будут выявлять новый индикатор риска
Сегодня
Цифровой контракт с 1 января 2025 года и другие оптимизационные поправки: закон опубликован
Сегодня
В 2025 - 2026 годах конкурс на ряд должностей госслужбы можно не проводить – закон опубликован
Сегодня
Штрафы за нарушения ПДД: что меняется с 1 января 2025 года
Сегодня
Ограничение полной стоимости многих потребкредитов и займов перестанет действовать с 1 января
Сегодня
Опубликованы единые правила применения национального режима при закупках по законам N 44-ФЗ и 223-ФЗ
Сегодня
Выговор госслужащему признан незаконным – суд взыскал с нанимателя премию за особо важные задания
Сегодня
Статотчет о медпомощи беременным, роженицам и родильницам за 2024 год надо подать по новой форме
Сегодня
Минфин обновил Инструкцию N 191н
Сегодня
Статистические данные по форме 3-Ф: Росстат утвердил дополнительные указания по ее заполнению
Сегодня
Оплата переезда иностранца для найма: как быть с НДФЛ, взносами и налогом на прибыль, указал Минфин
Сегодня
Проверки ГИТ: Минтруд предложил уточнить один из индикаторов риска
Сегодня
Госзакупки жилых помещений: ФАС разъяснила, какие требования к участникам нужно включать в извещение
25 декабря
Появится единый срок возврата аванса за любые услуги связи – проект поступил в Госдуму
25 декабря
Для приведения лифтов в соответствие техрегламенту ЕАЭС предоставлено еще 5 лет
25 декабря
Упрощенный порядок регистрации ряда лекарств и медизделий будет действовать до конца 2027 года
25 декабря
Нецелевое использование средств ОМС: суд снизил штраф в 5 раз
25 декабря
Практика ФАС по Закону N 223-ФЗ: на что контролеры обратили внимание в обзорах за октябрь 2024 года
25 декабря
ФНС утвердила формы декларации по туристическому налогу и уведомления о выборе инспекции
25 декабря
Запрет на майнинг в ряде регионов и территорий будет действовать с 1 января 2025 года
25 декабря
Декларация по НДС при реализации товаров через электронные торговые площадки: приказ опубликован
25 декабря
Статистическая форма П-2 (инвест): Росстат скорректировал указания по заполнению
25 декабря
Чек-лист кадровика: отчеты и задачи на I квартал 2025 года
24 декабря
Поправки о периоде "охлаждения" по кредитам и займам для потребителей внесены в Госдуму
24 декабря
Росстат обновил указания по заполнению статистической формы П-4
24 декабря
Возврат уголовного дела прокурору: Пленум ВС РФ обозначил позиции по ряду вопросов
24 декабря
Гестационный сахарный диабет: появились клинические рекомендации
24 декабря
СФР досрочно выплатит пенсии за январь 2025 года
24 декабря
Поддержка семей с детьми: итоги заседания у президента и совещания правительства
24 декабря
Госконтроль в области внутреннего водного транспорта: стало больше индикаторов риска
24 декабря
Имущественный вычет по НДФЛ в 2025 году
24 декабря
Применение ККТ: ФНС рассказала, как исправить ошибки в расчетах
24 декабря
План ФХД федеральных учреждений: Минфин планирует дополнить рекомендуемую форму
24 декабря
Учетные дела работодателей в службе занятости: новый порядок с 1 января 2025 года
24 декабря
Практика ФАС по Закону N 44-ФЗ: какие ошибки отметила служба в обзорах за октябрь 2024 года
23 декабря
Основные новшества для специалиста по закупкам с 1 января 2025 года
23 декабря
Вирусные пневмонии у взрослых будут лечить по клиническим рекомендациям
23 декабря
Верховный суд разъяснил порядок подготовки дел по КАС РФ к разбирательству в первой инстанции
23 декабря
Пленум ВС РФ разъяснил майские изменения в Законе о банкротстве
23 декабря
Госконтроль за землями сельхозназначения: расширен перечень индикаторов риска
23 декабря
С 1 января 2025 года отдельные выплаты силовикам увеличат на 4,5% – поправки опубликованы
23 декабря
ФНС: налогоплательщик сам корректирует УПД и УКД, если форма счета-фактуры изменилась
23 декабря
Освобождение от НДС и налога на прибыль: ФНС утвердила формы уведомлений
23 декабря
Последние законы 2024 года: самые важные новшества
23 декабря
Важные новости для юриста за неделю с 16 по 20 декабря
23 декабря
Важные новости для бухгалтера за неделю с 16 по 20 декабря
23 декабря
Казначейство пояснило нюансы учета операций по выплате зарплаты через платежную систему "Мир"
23 декабря
Поддержка сотрудников с семейными обязанностями: Российская трехсторонняя комиссия дала рекомендации
21 декабря
Роскомнадзор включил WhatsApp и Skype в реестр организаторов распространения информации в интернете
21 декабря
Иностранные работники в разных отраслях: правительство установило квоты на 2025 год
21 декабря
Сверка расчетов по ЕНС (ЕНП) для завершения 2024 финансового года: рекомендации Минфина учреждениям
21 декабря
ФНС обновила перечни иностранных государств и территорий
27 апреля 2018
Некредитные финансовые организации тоже обязаны разработать новую программу для ПОД/ФТ
Включить в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ потребуется программу по работе некредитной финансовой организации с документами и сведениями клиента. Речь идет, по сути, о его жалобе на отказ провести операцию с деньгами или иным имуществом.
Также программа должна будет организовывать взаимодействие "некредитки" с межведомственной комиссией при Банке России. В нее клиент может обратиться, если организация отказ не пересмотрела.
В программу нужно будет включить ряд составляющих, среди которых:
- положения об определении одного или нескольких структурных подразделений и (или) лиц, которые вправе рассматривать жалобу клиента;
- порядок, обеспечивающий беспрепятственный прием жалобы в любом отделении некредитной финансовой организации;
- порядок своевременного, всестороннего, полного и объективного рассмотрения документов и сведений.
Отметим, с 21 апреля действуют аналогичные требования для банков.
Связанные новости
7 июня
Банк России советует кредитным организациям подробно объяснять клиенту причины отказа в обслуживании18 мая
Дистанционное открытие банковского счета в рамках специального порядка: проект Росфинмониторинга25 декабря 2023
Последние законы 2023 года: самые важные новшества15 декабря 2023
Закон о продлении ряда антикризисных мер опубликован25 октября 2023
Перечень стран для идентификации иностранных клиентов банков и прочих финкомпаний опубликован4 августа 2023
Специальные экономические меры: опубликован закон о новых правилах для банков и других финкомпаний30 июня 2023
Идентификация клиентов-иностранцев и контроль их операций: новшества для финкомпаний прошли Госдуму9 июня 2023
Порядок проверок банков, страховщиков и ряда других финкомпаний ЦБ РФ изменит с 17 июня 2023 года30 мая 2023
Погашение потребительского кредита страховкой: изменения для банков и МФО приняты в первом чтении11 мая 2023
Запрещенные мессенджеры для некоторых юрлиц: Роскомнадзор опубликовал итоговый перечень сервисов3 мая 2023
Личное страхование: опубликован закон о новых обязанностях страховщиков и кредиторов потребителей20 апреля 2023
В ряде договоров страхования нужно будет указывать новые данные — изменения прошли Госдуму7 апреля 2023
Условие скидки о ее взыскании с потребителя за отказ от допуслуг: КС РФ разъяснил положения ГК РФ23 января 2023
Снова установят случаи, когда банк и страховщик вправе заключить соглашение о страховке по кредиту27 декабря 2022
Определили, какие сведения участники финрынка могут временно не раскрывать с нового года19 декабря 2022
1 января 2023 года продлили ряд антикризисных мер и приняли новые — закон опубликовали14 декабря 2022
Депутаты в третьем чтении согласились продлить многие антикризисные меры и ввести новые26 июля 2022
Финкомпаниям посоветовали, как лучше запрашивать согласие клиентов на получение их кредитных отчетов20 июля 2022
Повысили сумму многих операций, о которых банки и ряд других компаний извещают Росфинмониторинг18 января 2022
Страховка по кредиту: ФАС предлагает обновить требования к соглашениям банков и страховых компаний11 января 2022
Еще больше финкомпаний с 29 июня смогут поручать банкам устанавливать сведения о клиентах15 декабря 2021
Какие основные изменения ждут юриста в январе 2022 года30 сентября 2021
Какие важные изменения ждут юриста в IV квартале 2021 года23 сентября 2021
Утвердили критерии финансирования зеленых проектов23 сентября 2021
Временно не будут наказывать банки за нарушение новых правил об обязательном контроле операций
