Все новости
23 ноября
В требовании об уплате недоимки указали неверную сумму – суд признал решение о взыскании незаконным
23 ноября
Госконтроль за производством алкоголя: новый индикатор риска появится 3 декабря 2024 года
23 ноября
АУСН: правительство проиндексировало взносы на травматизм с 2025 года
23 ноября
Месячная бюджетная отчетность на 1 января: Казначейство указало сроки ее подачи
22 ноября
Паспорт транспортной безопасности: уточнены правила оформления по группе ТС для регулярных перевозок
22 ноября
Гостиницы пройдут оценку соответствия для нового реестра – проект принят в финальном чтении
22 ноября
Уведомление ЕНП в декабре: налоговая служба напомнила о некоторых кодах периодов
22 ноября
Целевое обучение: Минпросвещения рассказало о штрафах за нарушение договора
22 ноября
Выписки из ЕГРН будут стоить значительно дороже с 1 января 2025 года
22 ноября
Утверждены критерии для оценки склонности к опасным действиям при психических расстройствах
22 ноября
Отнесение оборудования к недвижимости для налога на имущество: ФНС разъяснила позицию ВС РФ
22 ноября
Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за октябрь
22 ноября
Взносы ИП на УСН "доходы минус расходы" в 2025 году: ФНС пояснила, как заполнять книгу учета
22 ноября
Роструд: работодатель может отменить решение о сокращении
22 ноября
Практика ФАС по Закону N 223-ФЗ: на что контролеры обратили внимание в обзорах за сентябрь 2024 года
22 ноября
Добыча угля подземным способом: появились методрекомендации по безопасности в шахтах
21 ноября
Финансовое обеспечение предупредительных мер: с 1 января 2025 года действуют новые правила Минтруда
21 ноября
Предварительное согласование предоставления земли будет действовать меньше – поправка прошла Госдуму
21 ноября
Порядок формирования КБК: изменения на регистрации в Минюсте
21 ноября
Госконтроль за рыболовством и сохранением водных биоресурсов усилится – проект прошел Госдуму
21 ноября
Минздрав пояснил, как кодировать причины смерти при травмах и отравлениях
21 ноября
Проект об универсальном QR-коде для оплаты товаров, работ и услуг внесен в Госдуму
21 ноября
Суд: отсутствие сообщения площадки о поступлении госконтракта оправдало пропуск срока его подписания
21 ноября
Предупредительные меры по сокращению травматизма: СФР хочет утвердить 2 формы заявлений и регламент
21 ноября
Лицензия на импорт или экспорт ряда товаров: правительство утвердило порядок ее получения
21 ноября
Топ-3 "поворотных" дел кассации по налогам за III квартал 2024 года
21 ноября
Работодателям на заметку: полезные ответы онлайн-инспекции за октябрь 2024 года
20 ноября
Поправки к положению о федеральном пожарном надзоре заработают 24 ноября 2024 года
20 ноября
Минэкономразвития установило коэффициенты-дефляторы на 2025 год
20 ноября
Неосновательное обогащение: Минфин рассказал, как бюджетному учреждению учесть доходы
20 ноября
Договоры с самозанятыми: ФНС указала на критерии подмены трудовых отношений
20 ноября
Проект о продлении кредитных каникул для участников СВО и других мерах их поддержки прошел Госдуму
20 ноября
Медпомощь взрослым с наружными отитами будут оказывать по новым клиническим рекомендациям
20 ноября
Право на отпуск за свой счет могут получить больше категорий работников – проект внесен в Госдуму
20 ноября
Минпромторг намерен запустить эксперимент по маркировке автозапчастей
20 ноября
Получить ряд сведений об идентификаторе интернет-рекламы можно с 29 ноября 2024 года
20 ноября
НДС 0% для гостиниц: президент поручил продлить льготу
20 ноября
Готовим график отпусков на 2025 год: важные моменты для кадровика
20 ноября
Практика ФАС по Закону N 44-ФЗ: какие ошибки отметила служба в обзорах за сентябрь 2024 года
19 ноября
Эффективность подведомственных Минпросвещения вузов будут проверять по новому показателю
19 ноября
Ошибка в заявлении на вид деятельности: суд согласился, что СФР должен уточнить страховой тариф
19 ноября
Страховая компания оштрафовала больницу за нарушение финансовой дисциплины – суды согласились
19 ноября
Чек-лист для лицензирования в сфере обращения ветеринарных средств обновлен
19 ноября
Учет в бюджетных организациях: Минфин собирается уточнить очередной пакет стандартов
19 ноября
ВС РФ: имущество, которое взыскали по приговору, можно исключить из конкурсной массы
19 ноября
Государственный контроль: Минюст разработал правила заключения соглашений об устранении нарушений
19 ноября
Минфин: у общепита нет освобождения от НДС при продаже своей продукции через вендинговый аппарат
19 ноября
При сокращении необязательно предлагать должности совместителей, напомнили суды
19 ноября
Номер реестровой записи при закупках с ограничениями допуска: Минпромторг разъяснил нюансы указания
27 апреля 2018
Некредитные финансовые организации тоже обязаны разработать новую программу для ПОД/ФТ
Включить в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ потребуется программу по работе некредитной финансовой организации с документами и сведениями клиента. Речь идет, по сути, о его жалобе на отказ провести операцию с деньгами или иным имуществом.
Также программа должна будет организовывать взаимодействие "некредитки" с межведомственной комиссией при Банке России. В нее клиент может обратиться, если организация отказ не пересмотрела.
В программу нужно будет включить ряд составляющих, среди которых:
- положения об определении одного или нескольких структурных подразделений и (или) лиц, которые вправе рассматривать жалобу клиента;
- порядок, обеспечивающий беспрепятственный прием жалобы в любом отделении некредитной финансовой организации;
- порядок своевременного, всестороннего, полного и объективного рассмотрения документов и сведений.
Отметим, с 21 апреля действуют аналогичные требования для банков.
Связанные новости
7 июня
Банк России советует кредитным организациям подробно объяснять клиенту причины отказа в обслуживании18 мая
Дистанционное открытие банковского счета в рамках специального порядка: проект Росфинмониторинга25 декабря 2023
Последние законы 2023 года: самые важные новшества15 декабря 2023
Закон о продлении ряда антикризисных мер опубликован25 октября 2023
Перечень стран для идентификации иностранных клиентов банков и прочих финкомпаний опубликован4 августа 2023
Специальные экономические меры: опубликован закон о новых правилах для банков и других финкомпаний30 июня 2023
Идентификация клиентов-иностранцев и контроль их операций: новшества для финкомпаний прошли Госдуму9 июня 2023
Порядок проверок банков, страховщиков и ряда других финкомпаний ЦБ РФ изменит с 17 июня 2023 года30 мая 2023
Погашение потребительского кредита страховкой: изменения для банков и МФО приняты в первом чтении11 мая 2023
Запрещенные мессенджеры для некоторых юрлиц: Роскомнадзор опубликовал итоговый перечень сервисов3 мая 2023
Личное страхование: опубликован закон о новых обязанностях страховщиков и кредиторов потребителей20 апреля 2023
В ряде договоров страхования нужно будет указывать новые данные — изменения прошли Госдуму7 апреля 2023
Условие скидки о ее взыскании с потребителя за отказ от допуслуг: КС РФ разъяснил положения ГК РФ23 января 2023
Снова установят случаи, когда банк и страховщик вправе заключить соглашение о страховке по кредиту27 декабря 2022
Определили, какие сведения участники финрынка могут временно не раскрывать с нового года19 декабря 2022
1 января 2023 года продлили ряд антикризисных мер и приняли новые — закон опубликовали14 декабря 2022
Депутаты в третьем чтении согласились продлить многие антикризисные меры и ввести новые26 июля 2022
Финкомпаниям посоветовали, как лучше запрашивать согласие клиентов на получение их кредитных отчетов20 июля 2022
Повысили сумму многих операций, о которых банки и ряд других компаний извещают Росфинмониторинг18 января 2022
Страховка по кредиту: ФАС предлагает обновить требования к соглашениям банков и страховых компаний11 января 2022
Еще больше финкомпаний с 29 июня смогут поручать банкам устанавливать сведения о клиентах15 декабря 2021
Какие основные изменения ждут юриста в январе 2022 года30 сентября 2021
Какие важные изменения ждут юриста в IV квартале 2021 года23 сентября 2021
Утвердили критерии финансирования зеленых проектов23 сентября 2021
Временно не будут наказывать банки за нарушение новых правил об обязательном контроле операций
