У банков могут появиться новые обязанности по контролю получения денег физлицом с платежных карт

В проекте говорится об операции по получению наличных денег с помощью платежной карты, выпущенной иностранным банком. Последний должен находиться в стране, которая войдет в перечень Росфинмониторинга. С этим списком кредитные организации будут ознакомлены через личный кабинет.

Появится обязанность документально фиксировать по указанной операции следующие данные:

• дату и место получения наличных;
• их сумму;
• номер платежной карты;
• полученные от иностранного банка сведения о ее держателе;
• если физлицо совершило операцию с помощью сотрудника кредитной организации — нужную для идентификации такого физлица информацию;
• наименование иностранного банка.

Все эти сведения нужно будет представлять в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за датой совершения операции.