Банки будут контролировать снятие денег с карт иностранных банков: проект прошел первое чтение

Согласно поправкам обязательный контроль распространят на получение физлицом наличных денег с помощью платежной карты иностранного банка. Последний должен находиться в стране, которая войдет в перечень Росфинмониторинга. С этим списком кредитные организации будут ознакомлены через личный кабинет.

По указанной операции потребуется документально фиксировать:

• дату и место получения наличных;
• их сумму;
• номер платежной карты;
• сведения о ее держателе, полученные от иностранного банка;
• данные об идентификации физлица, если операция совершена с помощью сотрудника кредитной организации;
• наименование иностранного банка.

Всю эту информацию нужно будет представить в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней, следующих за датой совершения операции.