Приказ ФНС России от 09.11.2015 N ММВ-7-14/501@ "Об утверждении форм сообщений иностранными организациями финансового рынка, расположенными за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у них счетов (вкладов) граждан Российской...

2.1. Сведения о гражданине Российской Федерации <1>

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Идентификационный номер налогоплательщика ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

в Российской Федерации (ИНН) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

──────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

2. Страховой номер индивидуального ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

лицевого счета (СНИЛС) │ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │

─────────────────────────┬────────────────────┴─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

3a. Фамилия │3b. Имя │3c. Отчество (при наличии)

│ │

─────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────

4. Номер социального обеспечения

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

6. Дата рождения (ГГГГ.ММ.ДД) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

│ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │

────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────────────

7. Место рождения

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

8. Адрес за пределами Российской Федерации

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

8a. Дом, улица, квартира/офис, индекс

──────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────

8b. Город │8c. Штат/субъект/регион │8d. Страна

│ │

──────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────

9. Адрес места жительства в Российской Федерации

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

9a. Дом, улица, квартира/офис, индекс

──────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────

9b. Город │9c. Район/регион │9d. Страна

│ │

──────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────

10. Сведения о документе, удостоверяющем личность

──────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

10a. Наименование документа 10b. Дата выдачи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(ГГГГ.ММ.ДД) │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │

──────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

10c. Серия и номер документа

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

┌─┬─┬─┬─┬─┐

11. Количество счетов (вкладов) <2> │ │ │ │ │ │

───────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────────────────────

12. Код клиента (при наличии)

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

1. Номер счета (вклада)

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┐ │3. Код валюты счета (вклада) ┌─┬─┬─┐

2. Вид счета (вклада) <3> │ │ │ │(ИСО 4217) │ │ │ │

──────────────────────────┴─┴─┴────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘

4. Дата открытия счета (вклада) │5. Дата закрытия счета (вклада)

(ГГГГ.ММ.ДД) │(ГГГГ.ММ.ДД)

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

│ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │

───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<1> Заполняется в отношении гражданина Российской Федерации, открывшего счет (вклад).

<2> При наличии более одного счета (вклада) заполняется дополнительно лист 3.

<3> Вид счета (вклада): 01 - расчетный; 02 - ссудный; 03 - текущий; 04 - депозитный; 05 - лицевой; 06 - карточный; 07 - специальный; 08 - корреспондентский; 09 - кастодиальный; 77 - иной счет.

┌─┬─┬─┐

Стр. │ │ │ │ ЛИСТ 3

└─┴─┴─┘

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Номер счета (вклада)

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┐ │3. Код валюты счета (вклада) ┌─┬─┬─┐

2. Вид счета (вклада) │ │ │ │(ИСО 4217) │ │ │ │

───────────────────────┴─┴─┴───────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘

4. Дата открытия счета (вклада) │5. Дата закрытия счета (вклада)

(ГГГГ.ММ.ДД) │(ГГГГ.ММ.ДД)

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

│ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │

───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Номер счета (вклада)

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┐ │3. Код валюты счета (вклада) ┌─┬─┬─┐

2. Вид счета (вклада) │ │ │ │(ИСО 4217) │ │ │ │

───────────────────────┴─┴─┴───────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘

4. Дата открытия счета (вклада) │5. Дата закрытия счета (вклада)

(ГГГГ.ММ.ДД) │(ГГГГ.ММ.ДД)

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

│ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │

───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Номер счета (вклада)

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┐ │3. Код валюты счета (вклада) ┌─┬─┬─┐

2. Вид счета (вклада) │ │ │ │(ИСО 4217) │ │ │ │

───────────────────────┴─┴─┴───────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘

4. Дата открытия счета (вклада) │5. Дата закрытия счета (вклада)

(ГГГГ.ММ.ДД) │(ГГГГ.ММ.ДД)

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

│ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │

───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Номер счета (вклада)

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┐ │3. Код валюты счета (вклада) ┌─┬─┬─┐

2. Вид счета (вклада) │ │ │ │(ИСО 4217) │ │ │ │

───────────────────────┴─┴─┴───────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘

4. Дата открытия счета (вклада) │5. Дата закрытия счета (вклада)

(ГГГГ.ММ.ДД) │(ГГГГ.ММ.ДД)

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

│ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │

───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Номер счета (вклада)

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┐ │3. Код валюты счета (вклада) ┌─┬─┬─┐

2. Вид счета (вклада) │ │ │ │(ИСО 4217) │ │ │ │

───────────────────────┴─┴─┴───────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘

4. Дата открытия счета (вклада) │5. Дата закрытия счета (вклада)

(ГГГГ.ММ.ДД) │(ГГГГ.ММ.ДД)

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

│ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │

───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Номер счета (вклада)

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┐ │3. Код валюты счета (вклада) ┌─┬─┬─┐

2. Вид счета (вклада) │ │ │ │(ИСО 4217) │ │ │ │

───────────────────────┴─┴─┴───────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘

4. Дата открытия счета (вклада) │5. Дата закрытия счета (вклада)

(ГГГГ.ММ.ДД) │(ГГГГ.ММ.ДД)

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

│ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │

───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Номер счета (вклада)

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┐ │3. Код валюты счета (вклада) ┌─┬─┬─┐

2. Вид счета (вклада) │ │ │ │(ИСО 4217) │ │ │ │

───────────────────────┴─┴─┴───────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘

4. Дата открытия счета (вклада) │5. Дата закрытия счета (вклада)

(ГГГГ.ММ.ДД) │(ГГГГ.ММ.ДД)

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

│ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │

───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────

Раздел 2. Сведения о реквизитах счетов (вкладов) гражданина Российской Федерации Приложение N 2. Сообщение иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у нее счетов юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации (Форма 1113302)