Приложение. Перечень иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Рекомендуемый образец)

Приложение

к Порядку доведения до кредитных

организаций перечня иностранных государств

и (или) административно-территориальных

единиц иностранных государств, обладающих

самостоятельной правоспособностью,

на территории которых зарегистрированы

иностранные банки, эмитировавшие платежные

карты, операции с использованием

которых подлежат обязательному контролю

в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6

Федерального закона от 7 августа 2001 г.

N 115-ФЗ "О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма"

Рекомендуемый образец

ПЕРЕЧЕНЬ

иностранных государств

и (или) административно-территориальных единиц иностранных

государств, обладающих самостоятельной правоспособностью,

на территории которых зарегистрированы иностранные банки,

эмитировавшие платежные карты, операции с использованием

которых подлежат обязательному контролю в соответствии

с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа

2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма"

Дата размещения: число/месяц/год

Примечания:

1. В графе "Код территории" указывается цифровой код, определенный на основе Общероссийского классификатора стран мира.

2. В графе "Краткое наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства" указывается краткое наименование, определенное на основе Общероссийского классификатора стран мира.

3. В графе "Полное наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства" указывается полное наименование, определенное на основе Общероссийского классификатора стран мира.

4. В графе "Код альфа-2" указывается буквенный код альфа-2, определенный на основе Общероссийского классификатора стран мира.

5. В графе "Код альфа-3" указывается буквенный код альфа-3, определенный на основе Общероссийского классификатора стран мира.

6. В графе "Примечание" указывается дополнительная информация (при необходимости).