4. О предоставлении информации о лицах, которые перестали соответствовать признакам контролирующих лиц

Обязанность по определению на постоянной основе контролирующих финансовые организации лиц и представлению информации о таких лицах возложена Федеральным законом N 23-ФЗ на финансовые организации.

В связи с этим необходимые для исполнения указанной обязанности мероприятия определяются самими финансовыми организациями.

Полагаем, что финансовым организациям необходимо использовать все имеющиеся возможности по сбору соответствующих сведений. При отсутствии возможности получить актуальные данные финансовая организация отражает в информации имеющиеся у нее сведения.

Порядок осуществления указанных процедур целесообразно отражать во внутренних документах финансовых организаций.