5. О механизмах контроля и проверки данных о контролирующих лицах, представленных финансовыми организациями в Банк России

Обязанность по определению на постоянной основе контролирующих финансовую организацию лиц и представлению информации о таких лицах, а также ответственность за полноту и достоверность представляемой финансовой организацией информации о контролирующих финансовую организацию лицах возложена Федеральным законом N 23-ФЗ на финансовую организацию. Указанная обязанность должна исполняться независимо от механизмов контроля и проверки Банком России сведений, представленных финансовой организацией в информации о контролирующих лицах.

В отношении предложений, изложенных в обращении, сообщаем следующее.