Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Положение Банка России от 23.06.2022 N 795-П "О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2022 N 70166)
- Положение
- Глава 1. Требования к заявлению об обжаловании решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и заявлению об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", направляемым в межведомственную комиссию, созданную при Банке России
- Глава 2. Порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, заявления об обжаловании решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и заявления об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и документов и (или) сведений, представленных заявителями
- Глава 3. Порядок принятия межведомственной комиссией, созданной при Банке России, решения по результатам рассмотрения заявления об обжаловании решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и заявления об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Глава 4. Порядок сообщения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, о принятом решении
- Глава 5. Заключительные положения
- Приложение 1. Сведения, включаемые в заявление физического лица об обжаловании отказа, и прилагаемые к нему документы
- 1. Сведения
- 1.1. О решениях, принятых финансовой организацией в отношении заявителя
- 1.2. О финансовой организации, которой принято решение об отказе
- 1.3. О заявителе - физическом лице, в отношении которого финансовой организацией принято решение об отказе
- 2. Документы
- Приложение 2. Сведения, включаемые в заявление индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица об обжаловании отказа, и прилагаемые к нему документы
- 1. Сведения
- 1.1. О решениях, принятых финансовой организацией в отношении заявителя
- 1.2. О финансовой организации, которой принято решение об отказе
- 1.3. О заявителе - индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
- 1.4. О заявителе - юридическом лице
- 1.5. О заявителе - иностранной структуре без образования юридического лица
- 2. Документы
- Приложение 3. Сведения, включаемые в заявление индивидуального предпринимателя или юридического лица об обжаловании мер, и прилагаемые к нему документы
- 1. Сведения
- 1.1. О применении к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
- 1.2. О кредитной организации, применившей к заявителю меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
- 1.3. О заявителе - индивидуальном предпринимателе
- 1.4. О заявителе - юридическом лице
- 2. Документы
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей