Номинальный ответчик
Подборка наиболее важных документов по запросу Номинальный ответчик (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Споры, связанные с признанием права собственности: Истец хочет признать право собственности на акции, выбывшие из его владения в отсутствие законных оснований
(КонсультантПлюс, 2024)судебным решением, где установлено, что Истец - собственник спорных акций, а Ответчик - лишь их номинальный держатель >>>
(КонсультантПлюс, 2024)судебным решением, где установлено, что Истец - собственник спорных акций, а Ответчик - лишь их номинальный держатель >>>
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 61.2 "Оспаривание подозрительных сделок должника" Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"
(Арбитражный суд Уральского округа)Такое положение дел недопустимо, поэтому при заявлении ответчиком доводов о номинальном статусе руководителя должника и указании на конечных выгодоприобретателей по сделке суду следует вынести на обсуждение сторон вопрос о необходимости привлечения к участию в споре в качестве солидарных ответчиков как номинальных, так и теневых контролирующих лиц. Первые - поскольку они содействовали сокрытию личности действительных правонарушителей, а вторые - так как в результате именно их виновных действий произошло выбытие активов должника при наличии задолженности перед независимыми кредиторами.
(Арбитражный суд Уральского округа)Такое положение дел недопустимо, поэтому при заявлении ответчиком доводов о номинальном статусе руководителя должника и указании на конечных выгодоприобретателей по сделке суду следует вынести на обсуждение сторон вопрос о необходимости привлечения к участию в споре в качестве солидарных ответчиков как номинальных, так и теневых контролирующих лиц. Первые - поскольку они содействовали сокрытию личности действительных правонарушителей, а вторые - так как в результате именно их виновных действий произошло выбытие активов должника при наличии задолженности перед независимыми кредиторами.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Телефонное мошенничество
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)В ходе рассмотрения исков указанной категории ответчики - номинальные владельцы счетов зачастую не могут представить доказательства законных оснований для приобретения денежных средств, в связи с чем суды выносят решения в пользу потерпевших.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)В ходе рассмотрения исков указанной категории ответчики - номинальные владельцы счетов зачастую не могут представить доказательства законных оснований для приобретения денежных средств, в связи с чем суды выносят решения в пользу потерпевших.
Тематический выпуск: Судебная практика по налоговым и финансовым спорам. 2022 год
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2023, N 4)Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований к ответчику (номинальному подрядчику) о взыскании с него убытков, составляющих законные налоговые доначисления (Определение ВС РФ от 04.10.2022 N 309-ЭС22-19062 по делу N А60-28950/2021).
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2023, N 4)Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований к ответчику (номинальному подрядчику) о взыскании с него убытков, составляющих законные налоговые доначисления (Определение ВС РФ от 04.10.2022 N 309-ЭС22-19062 по делу N А60-28950/2021).
Нормативные акты
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.07.2003 N 72
"Обзор практики принятия арбитражными судами мер по обеспечению исков по спорам, связанным с обращением ценных бумаг"В ходе рассмотрения исковых требований было установлено, что ответчик на основании заключенного им с номинальным держателем договора передал ему арестованные ценные бумаги. Руководствуясь частью 2 статьи 96 и статьей 119 АПК РФ, арбитражный суд вынес определение о наложении на ответчика штрафа.
"Обзор практики принятия арбитражными судами мер по обеспечению исков по спорам, связанным с обращением ценных бумаг"В ходе рассмотрения исковых требований было установлено, что ответчик на основании заключенного им с номинальным держателем договора передал ему арестованные ценные бумаги. Руководствуясь частью 2 статьи 96 и статьей 119 АПК РФ, арбитражный суд вынес определение о наложении на ответчика штрафа.