Обыск в банке
Подборка наиболее важных документов по запросу Обыск в банке (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 30.01.2024 N 77-295/2024 (УИД 64RS0046-01-2022-008190-08)
Приговор: По ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1, п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение; незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...).
Определение: Приговор оставлен без изменения.Необнаружение в ходе обыска в жилище Б. билетов банка России, которые могли составить сумму 400 рублей, при установленной совокупности иных исследованных в судебном заседании доказательств о незаконности его осуждения не свидетельствует.
Приговор: По ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1, п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение; незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...).
Определение: Приговор оставлен без изменения.Необнаружение в ходе обыска в жилище Б. билетов банка России, которые могли составить сумму 400 рублей, при установленной совокупности иных исследованных в судебном заседании доказательств о незаконности его осуждения не свидетельствует.
Кассационное определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 24.11.2022 N 77-4849/2022
Приговор: По ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Определение: Приговор оставлен без изменения.Выводы суда о виновности осужденного в совершении преступления, за которое он осужден, подтверждены совокупностью собранных по делу доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре: признательными показаниями самого осужденного ФИО1, показаниями свидетелей ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12 и ФИО13, указавших, что после отказа ФИО1 добровольно выдать запрещенные предметы и вещества, в ходе обыска в одной из хозяйственных построек, была обнаружена металлическая банка с надписью <данные изъяты>"; заключением эксперта и другими приведенными в приговоре доказательствами, которые суд обоснованно признал достоверными, допустимыми, а в своей совокупности, достаточными для разрешения уголовного дела и в кассационной жалобе не оспариваются.
Приговор: По ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Определение: Приговор оставлен без изменения.Выводы суда о виновности осужденного в совершении преступления, за которое он осужден, подтверждены совокупностью собранных по делу доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре: признательными показаниями самого осужденного ФИО1, показаниями свидетелей ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12 и ФИО13, указавших, что после отказа ФИО1 добровольно выдать запрещенные предметы и вещества, в ходе обыска в одной из хозяйственных построек, была обнаружена металлическая банка с надписью <данные изъяты>"; заключением эксперта и другими приведенными в приговоре доказательствами, которые суд обоснованно признал достоверными, допустимыми, а в своей совокупности, достаточными для разрешения уголовного дела и в кассационной жалобе не оспариваются.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Обыск в законодательстве России
(Шаповал А.Б.)
("Адвокатская практика", 2022, N 3)2. Обыски, производимые по ходатайству следователя, органа дознания (дознавателя) и требующие решения суда для их проведения. К этой группе относятся обыски жилища, личные обыски, обыск предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, обыск, затрагивающий аудиторскую тайну <7>, и обыск в служебном помещении адвоката или адвокатского образования <8>. Конституционный Суд Российской Федерации (далее - Конституционный Суд РФ) неоднократно высказывал мнение, что получение такого решения необходимо исходя из действующей системы законодательства <9>.
(Шаповал А.Б.)
("Адвокатская практика", 2022, N 3)2. Обыски, производимые по ходатайству следователя, органа дознания (дознавателя) и требующие решения суда для их проведения. К этой группе относятся обыски жилища, личные обыски, обыск предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, обыск, затрагивающий аудиторскую тайну <7>, и обыск в служебном помещении адвоката или адвокатского образования <8>. Конституционный Суд Российской Федерации (далее - Конституционный Суд РФ) неоднократно высказывал мнение, что получение такого решения необходимо исходя из действующей системы законодательства <9>.
Статья: Отдельные аспекты оценки судом результатов следственной деятельности при принятии решений
(Лаков А.В.)
("Российская юстиция", 2020, N 2)Указанные особенности в значительной степени предопределили позицию законодателя относительно того, что только по решению суда могут производиться отдельные процессуальные действия и приниматься определенные процессуальные решения, связанные с ограничением конституционных прав граждан (ч. 2 ст. 29 УПК РФ). Так, только суд правомочен принимать решение об избрании либо о продлении определенных мер пресечения (содержание под стражей, домашний арест, запрет определенных действий, залог). Только по решению суда могут производиться: выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях; обыск и выемка в жилище; наложение ареста на корреспонденцию, ее осмотр и выемка, а также ряд других процессуальных действий и решений, перечисленных в указанной норме.
(Лаков А.В.)
("Российская юстиция", 2020, N 2)Указанные особенности в значительной степени предопределили позицию законодателя относительно того, что только по решению суда могут производиться отдельные процессуальные действия и приниматься определенные процессуальные решения, связанные с ограничением конституционных прав граждан (ч. 2 ст. 29 УПК РФ). Так, только суд правомочен принимать решение об избрании либо о продлении определенных мер пресечения (содержание под стражей, домашний арест, запрет определенных действий, залог). Только по решению суда могут производиться: выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях; обыск и выемка в жилище; наложение ареста на корреспонденцию, ее осмотр и выемка, а также ряд других процессуальных действий и решений, перечисленных в указанной норме.
Нормативные акты
Федеральный закон от 18.12.2001 N 177-ФЗ
(ред. от 31.07.2023)
"О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"2) производству обыска и (или) выемки в жилище;
(ред. от 31.07.2023)
"О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"2) производству обыска и (или) выемки в жилище;
Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.2015 N 33-П
"По делу о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других"Речь о том, что при недостатке качественных доказательств следствие выделило из дела (по обвинению в хищении) отдельное производство и перенаправило преследование так, что под следственные действия попала профессиональная защита обвиняемых (адвокаты). Это позволило провести в адвокатском образовании многочасовой обыск с изъятием документов и предметов (электронных носителей), связь которых с объявленными поводами и целями обыска не всем показалась очевидной. Судя по материалам дела, искали доказательства уплаты денег, перечисленных адвокатам как вознаграждение (не в такой, между прочим, сумме, чтобы она не была похожа на обычный гонорар). "Следы" безналичного платежа, как известно, ищут в платежных документах (бумажных и электронных), которые (и это общеизвестно) совершаются не в одном экземпляре. Если их не взять у плательщика (кстати, почему не там, где случилась растрата?), то запросить (изъять) их в банке вряд ли сложнее, чем коллективно часами искать бумаги, которых обычно никто не прячет. Следствию, однако, нужен был именно обыск (даже не выемка) на самом дальнем конце платежной операции - в адвокатском образовании. Заодно и как будто попутно оно получило доступ к адвокатским производствам с конфиденциальной информацией, в том числе по делам посторонних лиц, не вовлеченных в уголовное дело, по которому состоялся обыск.
"По делу о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других"Речь о том, что при недостатке качественных доказательств следствие выделило из дела (по обвинению в хищении) отдельное производство и перенаправило преследование так, что под следственные действия попала профессиональная защита обвиняемых (адвокаты). Это позволило провести в адвокатском образовании многочасовой обыск с изъятием документов и предметов (электронных носителей), связь которых с объявленными поводами и целями обыска не всем показалась очевидной. Судя по материалам дела, искали доказательства уплаты денег, перечисленных адвокатам как вознаграждение (не в такой, между прочим, сумме, чтобы она не была похожа на обычный гонорар). "Следы" безналичного платежа, как известно, ищут в платежных документах (бумажных и электронных), которые (и это общеизвестно) совершаются не в одном экземпляре. Если их не взять у плательщика (кстати, почему не там, где случилась растрата?), то запросить (изъять) их в банке вряд ли сложнее, чем коллективно часами искать бумаги, которых обычно никто не прячет. Следствию, однако, нужен был именно обыск (даже не выемка) на самом дальнем конце платежной операции - в адвокатском образовании. Заодно и как будто попутно оно получило доступ к адвокатским производствам с конфиденциальной информацией, в том числе по делам посторонних лиц, не вовлеченных в уголовное дело, по которому состоялся обыск.