Подать заявление в полицию о мошенничестве
Подборка наиболее важных документов по запросу Подать заявление в полицию о мошенничестве (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Апелляционное определение Свердловского областного суда от 24.07.2024 по делу N 33-11857/2024 (УИД 66RS0001-01-2023-007972-06)
Категория спора: Кредит.
Требования заемщика: 1) О признании кредитного договора недействительным; 2) О признании отказа в возврате денежных средств незаконным, об обязании вернуть денежные средства.
Обстоятельства: Истец указал, что от его имени неизвестными лицами был заключен кредитный договор, истец операций по счету не проводил, сразу заблокировал счета и карты, проинформировал банк о совершении операций без его согласия.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Отказано.С заявлением о возбуждении уголовного дела П.Н.И. обратилась в полицию 19.10.2022, то есть на следующий день после совершения мошеннических действий, предоставив также на исследование телефон.
Категория спора: Кредит.
Требования заемщика: 1) О признании кредитного договора недействительным; 2) О признании отказа в возврате денежных средств незаконным, об обязании вернуть денежные средства.
Обстоятельства: Истец указал, что от его имени неизвестными лицами был заключен кредитный договор, истец операций по счету не проводил, сразу заблокировал счета и карты, проинформировал банк о совершении операций без его согласия.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Отказано.С заявлением о возбуждении уголовного дела П.Н.И. обратилась в полицию 19.10.2022, то есть на следующий день после совершения мошеннических действий, предоставив также на исследование телефон.
Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 17.07.2023 N 88а-12208/2023 по делу N 2а-4076/2022
Категория спора: Страховые взносы.
Требование органа: О взыскании задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование.
Обстоятельства: Факт отбытия лица наказания в виде лишения свободы не является безусловным основанием для автоматического освобождения лица от уплаты задолженности по страховым взносам и пеням.
Решение: Удовлетворено.То, что Э.В. обращался с заявлением по факту совершения мошеннических действий при регистрации на его имя индивидуального предпринимателя, наличие постановления участкового уполномоченного отдела полиции N 1 УМВД России по г. Мурманску от 1 октября 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела, а также факт оплаты им госпошлины в 2009 г. за обращение в налоговый орган с заявлением о государственной регистрации прекращения деятельности индивидуального предпринимателя (при отсутствии данных о том, что такое заявление в налоговый орган поступало и разрешено в установленном порядке - л.д. 122), показания свидетеля Э.Н., иные представленные по делу доказательства, не свидетельствуют о наличии правовых оснований для освобождения его уплаты задолженности по страховым взносам и пени в силу правовых позиций, закрепленных в Определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 2005 г. N 164-О, от 12 мая 2005 г. N 211-О.
Категория спора: Страховые взносы.
Требование органа: О взыскании задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование.
Обстоятельства: Факт отбытия лица наказания в виде лишения свободы не является безусловным основанием для автоматического освобождения лица от уплаты задолженности по страховым взносам и пеням.
Решение: Удовлетворено.То, что Э.В. обращался с заявлением по факту совершения мошеннических действий при регистрации на его имя индивидуального предпринимателя, наличие постановления участкового уполномоченного отдела полиции N 1 УМВД России по г. Мурманску от 1 октября 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела, а также факт оплаты им госпошлины в 2009 г. за обращение в налоговый орган с заявлением о государственной регистрации прекращения деятельности индивидуального предпринимателя (при отсутствии данных о том, что такое заявление в налоговый орган поступало и разрешено в установленном порядке - л.д. 122), показания свидетеля Э.Н., иные представленные по делу доказательства, не свидетельствуют о наличии правовых оснований для освобождения его уплаты задолженности по страховым взносам и пени в силу правовых позиций, закрепленных в Определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 2005 г. N 164-О, от 12 мая 2005 г. N 211-О.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Информация: Банки станут быстрее включать реквизиты мошенников в свои системы
("Официальный сайт Банка России", 2024)Кроме того, Банк России уточнил требования к порядку предоставления банками сведений о возможных мошеннических операциях, в том числе для информационного обмена с правоохранительными органами. Теперь при запросе регулятора банк должен будет установить, совершалась операция без добровольного согласия клиента или нет, и в течение одного рабочего дня ответить Банку России, признает ли такой перевод мошенническим. Этот подход очень важен в случае, когда пострадавший не стал обращаться в свой банк и сразу подал заявление в полицию.
("Официальный сайт Банка России", 2024)Кроме того, Банк России уточнил требования к порядку предоставления банками сведений о возможных мошеннических операциях, в том числе для информационного обмена с правоохранительными органами. Теперь при запросе регулятора банк должен будет установить, совершалась операция без добровольного согласия клиента или нет, и в течение одного рабочего дня ответить Банку России, признает ли такой перевод мошенническим. Этот подход очень важен в случае, когда пострадавший не стал обращаться в свой банк и сразу подал заявление в полицию.
Нормативные акты
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ
(ред. от 02.10.2024)3. Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. К уголовным делам частно-публичного обвинения относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 116, 131 частью первой, 132 частью первой, 137 частью первой, 138 частью первой, 139 частью первой, 144.1, 145, 146 частью первой, 147 частью первой, 159 частями пятой - седьмой Уголовного кодекса Российской Федерации, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159 частями первой - четвертой, 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 176 частью первой, 177, 180, 185.1, 201 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности. К уголовным делам частно-публичного обвинения не могут быть отнесены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 176 частью первой, 177, 180, 185.1, 201 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, в случаях, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество.
(ред. от 02.10.2024)3. Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. К уголовным делам частно-публичного обвинения относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 116, 131 частью первой, 132 частью первой, 137 частью первой, 138 частью первой, 139 частью первой, 144.1, 145, 146 частью первой, 147 частью первой, 159 частями пятой - седьмой Уголовного кодекса Российской Федерации, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159 частями первой - четвертой, 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 176 частью первой, 177, 180, 185.1, 201 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности. К уголовным делам частно-публичного обвинения не могут быть отнесены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 176 частью первой, 177, 180, 185.1, 201 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, в случаях, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество.