Привлечение Росфинмониторинга в качестве третьего лица
Подборка наиболее важных документов по запросу Привлечение Росфинмониторинга в качестве третьего лица (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2024 N 01АП-6111/2020 по делу N А43-12583/2020
Требование: Об отмене определения о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов.
Решение: Определение оставлено без изменения.Рассмотрев ходатайство Дзепы Д.Н. о привлечении Росфинмониторинг к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, учитывая, что упомянутое лицо не заявляет о вступлении в дело, а также отсутствие доказательств того, что в результате рассмотрения дела, с учетом заявленного предмета, оснований и субъектного состава участников спора, судебный акт может повлиять на права и обязанности Росфинмониторинга по отношению к одной из сторон суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об отсутствии оснований для его удовлетворения. Суд апелляционной инстанции счел, что непривлечение к участию в деле Росфинмониторинг для дачи в рамках своей компетенции пояснений о наличии (отсутствии) в действиях Михайловой Л.Г., намеренной погасить требования кредиторов должника, признаков легализации доходов и обналичивания денежных средств, не привело к принятию неверного судебного акта.
Требование: Об отмене определения о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов.
Решение: Определение оставлено без изменения.Рассмотрев ходатайство Дзепы Д.Н. о привлечении Росфинмониторинг к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, учитывая, что упомянутое лицо не заявляет о вступлении в дело, а также отсутствие доказательств того, что в результате рассмотрения дела, с учетом заявленного предмета, оснований и субъектного состава участников спора, судебный акт может повлиять на права и обязанности Росфинмониторинга по отношению к одной из сторон суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об отсутствии оснований для его удовлетворения. Суд апелляционной инстанции счел, что непривлечение к участию в деле Росфинмониторинг для дачи в рамках своей компетенции пояснений о наличии (отсутствии) в действиях Михайловой Л.Г., намеренной погасить требования кредиторов должника, признаков легализации доходов и обналичивания денежных средств, не привело к принятию неверного судебного акта.
Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 27.05.2024 N 88-12412/2024 (УИД 16RS0025-01-2023-001256-53)
Категория спора: 1) Продажа недвижимости; 2) Право собственности.
Требования продавца: 1) О признании договора недействительным в целом; 2) О признании права собственности на квартиру.
Обстоятельства: Истица ссылается на то, что сделка по продаже квартиры совершена в целях прикрытия договора займа.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.Довод жалобы о том, что дело рассмотрено без привлечения в качестве третьих лиц: органов Росреестра, Росфинмониторинга, подлежит отклонению, поскольку не подтверждают нарушений норм процессуального права, повлиявших на исход дела. Предусмотренные статьей 43 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основания для привлечения указанных лиц к участию в деле в качестве третьих лиц отсутствовали.
Категория спора: 1) Продажа недвижимости; 2) Право собственности.
Требования продавца: 1) О признании договора недействительным в целом; 2) О признании права собственности на квартиру.
Обстоятельства: Истица ссылается на то, что сделка по продаже квартиры совершена в целях прикрытия договора займа.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.Довод жалобы о том, что дело рассмотрено без привлечения в качестве третьих лиц: органов Росреестра, Росфинмониторинга, подлежит отклонению, поскольку не подтверждают нарушений норм процессуального права, повлиявших на исход дела. Предусмотренные статьей 43 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основания для привлечения указанных лиц к участию в деле в качестве третьих лиц отсутствовали.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Обзор российской судебной практики по вопросам арбитража и трансграничных судебных разбирательств
(Boes A., Абу Салех Р., Авакян С., Агабалян М., Богданова Н., Васин Е., Ванцева А., Варюшина И., Винокурова М., Гладышева В., Данилевский В., Иванов А., Климов Я., Коротков К., Крыкова Д., Маликов А., Нугманов Р., Петрачков С., Самоделкина И., Тапуть Д., Уколова М., Шляпникова Д.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019)Российский суд отказал в удовлетворении заявления, посчитав, что между истцом и ответчиком отсутствовали реальные договорные отношения и была создана видимость спора с целью получения формальных оснований для упрощенного вывода денежных средств за рубеж. Данный вывод был доказан, в том числе с помощью информации, полученной от Росфинмониторинга, привлеченного в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.
(Boes A., Абу Салех Р., Авакян С., Агабалян М., Богданова Н., Васин Е., Ванцева А., Варюшина И., Винокурова М., Гладышева В., Данилевский В., Иванов А., Климов Я., Коротков К., Крыкова Д., Маликов А., Нугманов Р., Петрачков С., Самоделкина И., Тапуть Д., Уколова М., Шляпникова Д.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019)Российский суд отказал в удовлетворении заявления, посчитав, что между истцом и ответчиком отсутствовали реальные договорные отношения и была создана видимость спора с целью получения формальных оснований для упрощенного вывода денежных средств за рубеж. Данный вывод был доказан, в том числе с помощью информации, полученной от Росфинмониторинга, привлеченного в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.
Статья: Инициативный суд в состязательном процессе: разъяснение ВС РФ о противодействии легализации преступных доходов
(Борисова Е., Тузов Д., Ярков В., Михеенкова М., Русецкий А., Тухватуллин Т., Авилкин В.)
("Закон", 2020, N 8)Что касается отдельных положений, то я бы рекомендовал смелее использовать аналогию права, поскольку этот институт для того и существует, чтобы восполнять отсутствие технических норм по конкретным вопросам, не имеющим решения в тексте того либо иного процессуального кодекса. В частности, в п. 1 Обзора констатируется практика привлечения государственных органов, чаще всего Росфинмониторинга, в арбитражный процесс в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на основании ст. 51 АПК.
(Борисова Е., Тузов Д., Ярков В., Михеенкова М., Русецкий А., Тухватуллин Т., Авилкин В.)
("Закон", 2020, N 8)Что касается отдельных положений, то я бы рекомендовал смелее использовать аналогию права, поскольку этот институт для того и существует, чтобы восполнять отсутствие технических норм по конкретным вопросам, не имеющим решения в тексте того либо иного процессуального кодекса. В частности, в п. 1 Обзора констатируется практика привлечения государственных органов, чаще всего Росфинмониторинга, в арбитражный процесс в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на основании ст. 51 АПК.
Нормативные акты
"Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено управление Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации, информация о возбуждении дела также направлена судом в территориальное подразделение Росфинмониторинга.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено управление Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации, информация о возбуждении дела также направлена судом в территориальное подразделение Росфинмониторинга.