Смерть члена совета директоров
Подборка наиболее важных документов по запросу Смерть члена совета директоров (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: В АО умер один из членов совета директоров. Надо ли проводить внеочередное собрание акционеров, принимать решение о досрочном прекращении полномочий умершего члена и о замене выбывшего члена совета? Нужно ли досрочно прекращать полномочия всех действующих членов совета директоров, а потом утверждать новый совет?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: В АО умер один из членов совета директоров. Надо ли проводить внеочередное собрание акционеров, принимать решение о досрочном прекращении полномочий умершего члена и о замене выбывшего члена совета? Нужно ли досрочно прекращать полномочия всех действующих членов совета директоров, а потом утверждать новый совет?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: В АО умер один из членов совета директоров. Надо ли проводить внеочередное собрание акционеров, принимать решение о досрочном прекращении полномочий умершего члена и о замене выбывшего члена совета? Нужно ли досрочно прекращать полномочия всех действующих членов совета директоров, а потом утверждать новый совет?
Готовое решение: Какая сделка АО является крупной и как получить согласие (одобрение) на ее совершение
(КонсультантПлюс, 2025)1 Выбывшим является, в частности, умерший член совета директоров, член совета, решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, или член совета, уведомивший общество об отказе от своих полномочий. Отказ должен быть представлен заблаговременно до заседания совета директоров в письменной форме (п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27).
(КонсультантПлюс, 2025)1 Выбывшим является, в частности, умерший член совета директоров, член совета, решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, или член совета, уведомивший общество об отказе от своих полномочий. Отказ должен быть представлен заблаговременно до заседания совета директоров в письменной форме (п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27).
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27
"Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность"15. Согласно пункту 2 статьи 79 Закона об акционерных обществах решение об одобрении сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, должно приниматься всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно; не учитываются голоса выбывших членов совета. В частности, выбывшим является умерший член совета директоров (наблюдательного совета) или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, а также член совета, уведомивший общество об отказе от своих полномочий; такой отказ должен быть сделан заблаговременно до заседания совета директоров в письменной форме.
"Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность"15. Согласно пункту 2 статьи 79 Закона об акционерных обществах решение об одобрении сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, должно приниматься всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно; не учитываются голоса выбывших членов совета. В частности, выбывшим является умерший член совета директоров (наблюдательного совета) или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, а также член совета, уведомивший общество об отказе от своих полномочий; такой отказ должен быть сделан заблаговременно до заседания совета директоров в письменной форме.
Постановление Правительства РФ от 15.06.2024 N 811
"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 966"
(вместе с "Уставом общества с ограниченной ответственностью "Ачим Девелопмент", "Уставом Общества с ограниченной ответственностью "Ачимгаз", "Уставом Общества с ограниченной ответственностью "Ачим сбыт", "Правилами проведения оценки, подготовки Предложения к приобретению и продажи долей в уставных капиталах Общества с ограниченной ответственностью "Ачим Девелопмент", Общества с ограниченной ответственностью "Ачимгаз", Общества с ограниченной ответственностью "Ачим сбыт" в соответствии с подпунктом "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 966 "О дополнительных специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций")10.5. Любой член совета директоров может сложить свои полномочия путем уведомления председателя совета директоров не менее чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты сложения полномочий. В случае сложения полномочий председателем совета директоров он обязан уведомить об этом участников. В случае сложения полномочий или смерти члена совета директоров такой член совета директоров считается выбывшим. В случае выбытия члена совета директоров полномочия других членов совета директоров не подлежат прекращению. После выбытия более чем 1 члена совета директоров незамедлительно созывается общее собрание участников для избрания нового состава совета директоров в соответствии с настоящим уставом.
"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 966"
(вместе с "Уставом общества с ограниченной ответственностью "Ачим Девелопмент", "Уставом Общества с ограниченной ответственностью "Ачимгаз", "Уставом Общества с ограниченной ответственностью "Ачим сбыт", "Правилами проведения оценки, подготовки Предложения к приобретению и продажи долей в уставных капиталах Общества с ограниченной ответственностью "Ачим Девелопмент", Общества с ограниченной ответственностью "Ачимгаз", Общества с ограниченной ответственностью "Ачим сбыт" в соответствии с подпунктом "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 966 "О дополнительных специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций")10.5. Любой член совета директоров может сложить свои полномочия путем уведомления председателя совета директоров не менее чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты сложения полномочий. В случае сложения полномочий председателем совета директоров он обязан уведомить об этом участников. В случае сложения полномочий или смерти члена совета директоров такой член совета директоров считается выбывшим. В случае выбытия члена совета директоров полномочия других членов совета директоров не подлежат прекращению. После выбытия более чем 1 члена совета директоров незамедлительно созывается общее собрание участников для избрания нового состава совета директоров в соответствии с настоящим уставом.