Новое в российском законодательстве (ежедневно)

7 июня 2023 года

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Информационное письмо Банка России от 05.06.2023 N ИН-08-23/42
"О подходах к оценке реальности деятельности заемщиков кредитных организаций"

В качестве дополнительного обстоятельства, свидетельствующего о возможном отсутствии реальной деятельности заемщика, рекомендуется рассматривать информацию о его отнесении к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций

Кроме того, при наличии такой информации Банк России рекомендует классифицировать и формировать резервы на возможные потери в соответствии с подпунктом 3.12.1 пункта 3.12 Положения Банка России N 590-П.