Новое в российском законодательстве (ежедневно)

29 декабря 2023 года

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Информационное письмо Росфинмониторинга от 28.12.2023 N 68
"О разъяснении отдельных вопросов, связанных с применением положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 N 203"

Росфинмониторингом разъяснены некоторые особенности применения требований к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ

Даны разъяснения о возможности представления сотрудником субъекта первичного финансового мониторинга, прошедшим обучение в целях ПОД/ФТ, документа, подтверждающего прохождение соответствующего обучения, в виде скан-копии либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.